Análisis del contencioso que pone de manifiesto la vigencia de la problemática de las muralla chinas en el intercambio de información entre agencias públicas. El direcotr d el aUIAF responde el riesgo que supone el fallo del Consejo de Estado 

El estudio realizado por Acams destaca un aumento general de retribuciones del 6%, en particular en los mercados emergentes 

Por Danilo Lugo  Ph.D., Criminal Justice & Inteligence Analysis

U.S. InterAmerican Affairs

Dos temas de máxima actualidad mundial que van acorde con las nuevas leyes, regulaciones y normas internacionales de cumplimiento obligado. U.S. InterAmerican Affairs presenta una perspectiva de estos temas con un concepto diferente a los “Sujetos Obligados” como se denomina a los entes jurídicos y personas naturales a cumplir con programas de prevención antilavado, me refiero a la entidades bancarias y financieras, y mas de 32 rubros de comercio e industria mundial según la convención de Naciones Unidas contra el terrorismo y el crimen organizado

En su campaña de mejora de imagen, la Santa Sede le pide al Consejo de Europa un informe completo de seguimiento para diciembre sobre las mejoras realizadas en la deficiencias detectadas en el informe de julo de 2012 (consulte informe) 

Incluido en la lista de 64 jurisdicciones de preocupación primaria para EEUU, el país sigue siendo una de las puertas europeas de la droga y centro de blanqueo de grupos internacionales. El sistema anti blanqueo español sigue progresando en conjunción con la lucha anti fraude pero persiste la falta de estadísticas sobre condenas por blanqueo

 El documento anual contiene la lista e informe sobre los 64 países clasificados de preocupación primaria.

 Otros 68 países son clasificados de preocupación ordinaria y 76 son objeto de monitoreo

  Acceda a los informes de los países LATAM

• Nueva Guía del GAFI sobre temas operativos en las investigaciones financieras 
• Guía del GAFI :"factores específicos de riesgo en el lavado de la corrupción"
• Etapas del lavado y efectos en los agregados monetarios, por Sadri Slim Cohen 
• UIAF Colombia "lo que debe saber sobre prevención de LAFT"
• UIAF Colombia : Esudio sobre el lavado de dinero y su dimensión económica 
• UIAF y Asobancaria Colombia: Gruía prevención del lavado en sector inmobiliario
• Estimación ONU: droga y lavado suponen 2,1 billones de USD
• KPMG: encueta global 2011 sobre la política anti lavado de dinero

• GAFI no quiere sistemas de papel. La eficacia es lo que importa
• Listas actualizadas GAFI de países con deficiencias ALD
• Resultados del Pleno de GAFI de febrero de 2013
• GAFI expone ante G 20 la política ALD frente al reto de inclusión financiera
• Plenaria octubre 2012: Decisiones y comunicado de prensa
• Guía: temas operativos en investigaciones financieras
• Guía:"factores específicos de riesgo en el lavado de la corrupción"
• Noruega preside el GAFI para el periodo 2012-2013
• Plenaria junio 2012: Comunicado de prensa
• Listas -junio 2012:países con deficiencias en sistemas ALD
• El GAFI renovó su mandato hasta 2020 
• GAFI cambia de presidente y continúa su agenda expansiva

• La Comisión publica borrador de la nueva Directiva Leer
• Nuevo calendario para la cuarta directiva Leer
• Supervisor europeo: beneficial owner y DDC simplificada Leer
• Comisión UE: revisión de 3ª Directiva y anuncio de 4ª Leer
• ONGs: 4ª Directiva, empresas desvelen titular real" Leer 

Informe Grupo Egmont 2011 - 2012

Egmont: Mejor caso investigación 2012 

Egmont: mejor caso de investigación 2011

Análisis de las UIFs en la nuevas Recomendaciones GAFI

Mal uso por una UIF de la información pasada por otra UIF 

Suiza evitará que la UIF sea expulsada de Egmont  

¿Qué hace la UIF argentina de querellante en causas penales? 

Crean la UAF de Nicaragua. Oposición teme espionaje político

• Guatemala ingresará como miembro de GAFISUD en 2013
• Pleno  diciembre 2012: análisis presidencias Leer
• GAFISUD 12+1  se amplía a Caribe y Centroamérica Leer
• Cuba ingresa en GAFISUD Leer 
• Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI en español Leer
• GAFISUD y la Red de Recuperación de Activos Leer 
• Tipologías 2012 de lavado de dinero de GAFISUD Leer 
• Entrevista a Presidenta de GAFISUD 2012 Leer 
• Entrevista a Presidente de GAFISUD 2011 Leer

• INFORME ANUAL 2011-2012  Leer 
• Mejor caso investigación 2012, la UIF de Rusia Leer
• 2º mejor caso investigación 2012, la UIF de Filipinas Leer
• Mejor caso de investigación 2011, la UIF de Finlandia Leer
• 2º mejor caso 2011, UIFs de Fiji y Turcas & Caicos  Leer
• Suiza intercambia información para evitar expulsión de Egmont Leer
• NOTICIAS DESTACADAS SOBRE UIFs Leer

Polémica por la posible disolución de la existente UFILavin, Fiscalía a cargo de Raúl Plee

Responsabilidad de bancos por daños derivados del delito  LEER

Phising e imprudencia grave: responsabilidad por daños LEER 

Caso Oubiña: nulidad de intervenciones telefónicas LEER

No financia terrorismo enviar dinero a esposa de preso LEER

Pago de extorsión a ETA: voluntario o miedo insuperable LEER

Adriana Mendoza opina sobre las claves correctas para implementar un Plan de Formación PBC en España

Mariano García Fresno opina sobre la auditoría de cumplimiento, el reglamento de la ley, el mercado de la formación y las carencias de la política internacional.

Descargue normas españolas ALD 

Por José María Salinas, Presidente de FAPLA