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II-2012    16 de agosto de 2017

BOLETIN

GACETA DE ACTUALIDAD SEMANAL HASTA EL 6 DE ABRIL 2017

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GLOBAL

Panamá ofrece a Europa colaboración según sus reglas: delito fiscal no es precedente del lavado

Operación en Marbella contra el blanqueo de capitales de la familia de Bashar Al Asad

Criminal gangs use UK ports to defraud EU customs , £2bn in 4 years plus billions more in lost VAT

Credit Suisse under fire as clients hunted for tax evasion. Raids in Holland, UK Germany, France

Swiss froze millions linked to the collapse of Banco Espirito Santo. It suspects various people of ML

Evasión fiscal de empresas suma 500.000 millones USD anuales, estudio de United Nations University

16 países de la UE empiezan la negociación para crear Fiscalía europea contra el fraude

ANALISIS - OPINION

20 bancos europeos registran 26% de beneficios en paraísos fiscales y no casa con actividad real

Tax evasion in Latin America worth 6.7% of GDP, UN agency finds

GFI : el Dinero sucio generado por el crimen organizado llega a 2.2 billones USD

El fenómeno Fintech y la normativa de blanqueo de capitales

El 'Brexit' es una gran oportunidad para la mafia y el blanqueo de dinero dice magistrado italiano

España - 76 % de 104 sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fueron condenatorias

Fútbol financiado en España por sociedades offshore

Roberto Saviano: Reino Unido es el país más corrupto del mundo y Gibraltar la puerta del blanqueo

PAISES

Argentina:

Procesan a expresidenta CFK por asociación ilícita y lavado. Prohiben abandonar país a ella y su familia

Investigan una nueva ruta de dinero K del entorno de Báez: más de US$ 120 millones

Sólo 1 de las 11 empresas que admitieron pagar coimas fue sancionada

Brasil - Eduardo Cunha, verdugo' de Dilma Rousseff, condenado a 15 años de cárcel por corrupción

Chile

UAF presenta la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado. Sera base para la II Estrategia Nacional

El gigantesco fraude en Carabineros suma más de US$ 15 millones en lavado de activos

España

La norma que certifica los programas de 'compliance' estará lista en abril

SEPBLAC gasta menos de lo previsto por retraso en ingreso de nuevo personal

España y Papeles de Panamá 1 año después: 5 problemas por resolver

TSupremo confirma sanción de 3millones € a BBVA por omisión contable de 224 millones en sociedades off-shore

Fraude generalizado al fisco al matricular 'jets' privados: Telefónica, Villar Mir...hasta 60 millones

Honduras - Aumentan control de movimientos de efectivo, antes umbral de 10 mil USD, ahora 4.000

Iran hits back at US with 'reciprocal' sanctions on 15 American companies supporting Israel

Ireland - 'Money laundered' in high-end horse sales

México

Crimen organizado lava 150 mil millones de dólares destaca completo estudio del CESOP

PGR indaga presunta red de lavado de Roberto Borge ex gobernador de Quintana Roo

Gobierno federal alista ley Fintech con un consejo para regular a las empresas y evitar lavado

Regulador no ve lavado dinero en InvestaBank, abre puerta compra activos de Deutsche

Nigeria - Imputada por blanqueo de dinero la exministra de Petróleo Diezani Alison-Madueke

Japan - virtual currency as a payment method poses the problem for companies of specific accounting rules

Portugal se adapta a IV Directiva anti blanqueo: beneficiario efectivo, cash, acciones al portador etc

Rep Dominicana : Proyecto de ley contra el lavado contempla penas de 20 años y decomiso

Uruguay - Transparencia fiscal y "Secreto": gobierno definió límites para que bancos reporten a DGI

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