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II-2012    23 de octubre de 2017

BOLETIN

ACTUALIDAD ALD / PBC HASTA EL 18-09-2017

GLOBAL

Francia, Alemania, Italia y España lanzan un plan para que los gigantes digitales paguen más impuestos

Fifa’s Gianni Infantino accused of interfering with governance decisions to ban russia´s deputy prime minister

Austria niega entrega a España al oligarca ucraniano Firtash acusado de blanquear dinero de mafia rusa en España

China’s biggest banks ban new North Korean accounts

ANALISIS - OPINION

El OPIO y el origen del Banco HSBC , una historia muy interesante

German Federal Court of Justice: Compliance Management System can lead to reduction of a fine

España - El secreto de una buena defensa en juicio por blanqueo, como contrarrestar la prueba indiciaria

México - Extenso Examen crítico a la falta de resultados en la lucha contra el lavado

El banquero más poderoso de Wall Street dice que el bitcoin es un “fraude estúpido”

Jugadores insolidarios : iniciativa para que donen 1% de sus ingresos sólo recluta a 2 jugadores en 1mes

PAISES

Argentina

Se cubre el vacío legal de que los bancos reporten sobre operaciones sospechosas de cuentas públicas

Rosario: El Concejo pone la lupa sobre el posible lavado de activos en las inversiones inmobiliarias

Encuesta a profesionales en el Encuentro Anual de la Fundación para la prevención del lavado de activos

Resumen del Encuentro Anual de la Fundación para la prevención del lavado de activos

Brasil inicia investigación por presunto lavado de dinero en ventas a Pdvsa de Venezuela

Colombia

Más de 400 jueces son investigados por corrupción

Supersociedades investiga 106 empresas por no reportar los programas de ética empresarial obligatorios

Decomisan bienes por $57.000 millones a testaferro de las Farc

El Salvador desmantela red de lavado de Mara Salvatrucha en talleres y negocios de comida rápida y distribución

España -

Preocupación en la Fiscalía por las actividades de blanqueo en las Islas Baleares

TI-España y el Consejo General de la Abogacía convocan el II Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha

Dos condenas por delito fiscal a profesionales del póker causan un éxodo de jugadores a Londres

Guatemala - Congreso blinda al Presidente al impedir que sea investigado por financiamiento ilegal de campaña

Panamá - Confirman sobreseimiento de ex presidente Pérez Balladares en caso de blanqueo a traves de empresa de juego

Paraguay

El Fisco quiere carta blanca para saltar secreto bancario no sólo en caso de investigaciones abiertas

investigación USA de contrabando sobre empresas del presidente se suspendieron cuando fue elegido

PERU - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción

R Dominicana -

Impuestos Internos da normas para transparentar el beneficiario final de sociedades

consultores impositivos piden aclarar qué es evasión pues es delito subyacente al lavado en nueva ley

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