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II-2012 20 de mayo de 2013

ECONOMIA

Parlamento Europeo establece responsabilidad penal para las agencias de calificación

Los 7 escándalos bancarios de 2012 por Iprofesional

Goldman y Morgan Stanley pagarán 557 millones por abusos en hipotecas

Expertos en la ONU piden no rescatar a bancos con dinero público

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España: fiscalía y supervisor de valores crean equipo conjunto para perseguir delitos financieros

Eurovegas elige Madrid. La izquierda española alerta del riesgo de lavado, mafias y prostitución

Informe del comité de Basilea al G20 sobre la implementación de los estándares de Basilea III

Europa lucha contra el fraude fiscal limitando el uso de efectivo

España: Plan policial contra el aumento de los delitos relacionados con el oro debido a la crisis económica y del euro.

Argentina: proyecto de ley para desdolarizar la economía

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Según el Servicio Secreto de los Estados Unidos, se producen unos 100 casos anualmente relacionados con bonos y otros instrumentos financieros falsos

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10 bancos de EEUU pagarán 8500 millones USD por abusos en ejecuciones hipotecarias desde 2008

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Fiscalia de Nueva York demanda a Bank of America mil milones USD po el fraude de las hipotécas

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Consulte el Indice 2012 de Libertad Económica de Heritage Found

BID: informe macroeconómico para América Latina 2012

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CONSULTE LAS LISTAS INTERNACIONALES

Lo mejor del deporte 2011 (elconfidencial.com)

ESPN - Bodies we want 2011

LA DEBIDA DILIGENCIA CON LOS SINDICATOS

LA PROTECCION DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

¿ Tienen alguna garantía legal los oficiales de cumplimiento ALD de su país para evitar ser llamados a declarar como testigos en un proceso penal por el delito de lavado de dinero ?

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