(Foto: coaf)

El ENCCLA aprobó 12 acciones y 4 recomendaciones. Destacan el registro de PEPS, la tipificación del financiamiento del terrorismo y las medidas para asegurar la integridad de los nombrados para funciones públicas. Todo ello, en el horizonte de la Copa del Mundo en 2014 y las Olimpiadas de 2016

La DEA ha permitido conscientemente el lavado de millones de dólares procedentes del narcotráfico mexicano para comprobar cómo funcionan en Estados Unidos las redes financieras de los cárteles. Se reaviva la polémica que desató en EUA y México la operación encubierta "Rápido y Furioso" por la que se permitió el contrabando de armas a suelo mexicano para rastrear a los compradores presuntamente relacionados con el narcotráfico.

Un año antes, el mexicano Luis Urrutia, presidente del GAFI 2010-2011, manifestó ante la plenaria del GAFIC los problemas de la organización: falta de transparencia financiera, retrasos en el pago de contribuciones por los miembros,escasa participación del GAFIC en los trabajos del GAFI,retrasos y falta de consistencia en los trabajos de evaluación  y abandono de miembros como Costa Rica y Panamá.

Insostenible pulso del crimen al estado y a la sociedad mexicana. El mandato de Felipe Calderón podría concluir con más de 50.000 muertes violentas.

¿Qué es una “mula”? Hasta ahora, nos referíamos a correos humanos que operan en el mundo del narcotráfico. En la era de la tecnología, han aparecido lo que se denominan como “mulas cibernéticas”: una nueva modalidad empleada por las organizaciones de cibercriminales para lavar los millones de dólares que diariamente obtienen a través de fraudes por Internet.