Análisis del contencioso que pone de manifiesto la vigencia de la problemática de las muralla chinas en el intercambio de información entre agencias públicas. El direcotr d el aUIAF responde el riesgo que supone el fallo del Consejo de Estado
Por Danilo Lugo Ph.D., Criminal Justice & Inteligence Analysis U.S. InterAmerican Affairs Dos temas de máxima actualidad mundial que van acorde con las nuevas leyes, regulaciones y normas internacionales de cumplimiento obligado. U.S. InterAmerican Affairs presenta una perspectiva de estos temas con un concepto diferente a los “Sujetos Obligados” como se denomina a los entes jurídicos y personas naturales a cumplir con programas de prevención antilavado, me refiero a la entidades bancarias y financieras, y mas de 32 rubros de comercio e industria mundial según la convención de Naciones Unidas contra el terrorismo y el crimen organizado
Ponencia de Sánchez Stewart sobre la propuesta y sentencia Michaud
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Las nuevas normas reforzarán el dispositivo legal de la UE contra el blanqueo de dinero, la corrupción y la evasión fiscal actuando también en relación a las transferencias de fondos.
El ex director de UNODC revela su pesimismo en una entrevista a DW
 Los bancos se han convertido en casinos, las directivas se aplican minimamente
Hoy son los banqueros los que buscan a la mafia y no a la viceversa Legalizar las drogas sería una solución simplista En Latam queda 5% del dinero, el grueso se va a EEUU y Europa
Incluido en la lista de 64 jurisdicciones de preocupación primaria para EEUU, el país sigue siendo una de las puertas europeas de la droga y centro de blanqueo de grupos internacionales. El sistema anti blanqueo español sigue progresando en conjunción con la lucha anti fraude pero persiste la falta de estadísticas sobre condenas por blanqueo
 El documento anual contiene la lista e informe sobre los 64 países clasificados de preocupación primaria.
Otros 68 países son clasificados de preocupación ordinaria y 76 son objeto de monitoreo Acceda a los informes de los países LATAM
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Medidas y normas para aflorar activos en negro y en el extranjero Análisis y actualidad por ControlCapital.Net - El éxito relativo de recaudación de la amnistía fiscal
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- La lucha contra el fraude recauda un 17% más hasta octubre
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- Nueva ley 7/2012 contra el fraude y el dinero en efectivo
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Bolivia , Burma y Venezuela señalados como no cumplidores Reconoce progresos de Colombia, Ecuador y México
Informe a Obama de la CIA sobre Tendencias Globales en el mundo
El organismo contra el blanqueo del Consejo de Europa valora los avances pero destaca que falta demostrar la implementación, una supervisión independiente y una clara definición de las personas que pueden mantener cuentas en el Instituto para las Obras Religosas
El informe de Global Financial Integrity expone las relaciones con los desequilibrios económicos y la economía sumergida de los flujos derivados de la corrupción , actividades delictivas y evasión fiscal
Encuesta de Price Waterhouse Coopers
El informe establece el ranking de empresas más sobornadoras por países y sectores productivos
Empresas de Rusia, China y México las que más sobornan en el extranjero Las menos sobornadoras, las empresas de Holanda, Suiza, Bélgica, Alemania y Japón
2 comentarios Implementar programas anti corrupción es más importante que nunca. Sanciones en EUA y Reino Unido y riesgo incrementado en BRICS factores clave.
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