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ACTUALIDAD EN COMPLIANCE & AML /FT HASTA EL 18 - 05 - 2018

viernes 18 de mayo de 2018, 08:39h

GLOBAL

Aprobada la quinta directiva anti blanqueo de la UE, consulte el texto

El BCE se toma en serio a las criptodivisas y pide a los bancos medidas cortafuegos

La UE contra sanciones de EEUU por Irán, usara el estatuto de bloqueo o medidas para proteger a empresas de las sanciones secundarias estadounidenses

El Vaticano criticó las finanzas offshore y el excesivo endeudamiento en un documento sobre el sistema económico mundial

Corte de Estados Unidos desistió, por falta de pruebas, acusar de lavado al empresario panameño Nidal Waked quien fue extraditado desde Colombia

Facebook desactiva 583 millones de cuentas falsas

España crea un paraíso fiscal del juego en Ceuta y Melilla para competir con Gibraltar

ANALISIS - OPINION

Las claves para entender la investigación de Venezuela Leaks

Report : Conclusions EBAs approach to FINTECH

Tax-haven transparency won’t stop money laundering in Britain

Por qué los ricos están guardando su dinero en cámaras acorazadas bajo tierra

Cómo las organizaciones criminales convencen a los adolescentes para usarlos como "mulas bancarias"

La función autocompletar de Google no lesiona el honor de una empresa al facilitar los términos "blanqueo de dinero" junto a su marca

PAISES

Argentina - la AFIP recibió datos de 35.000 cuentas de argentinos en el exterior

Colombia - 12 empresas, en la mira por sobornos en el exterior

Costa Rica - Multan a Scotiabank con US$2 millones por omisión antilavado y recibir dinero de soborno para Alejandro Toledo

China -Condenan a cadena perpetua por soborno a Sun Zhengcai , un candidato para suceder al presidente

Ecuador - UAFE presenta acusación particular contra ex ministro Iván Espinel por presunto lavado de activos

España

Crítica judicial al sistema de control del blanqueo por el Notariado con la base de datos de titulares reales

Ronaldo ofrece a la Agencia Tributaria el pago de 14 millones y declararse culpable de los cuatro delitos fiscales

Mourinho se declara culpable y pagará 800.000 euros a Hacienda

Fraude en la oficina contra el fraude de Cataluña

Honduras pide ayuda a FBI para capturar subcomisionado policial acusado lavado activos

México

Sistema bancario entró en una crisis tras conocerse que fue víctima de un ciberatraco de 20 millones USD

España investiga el lavado de dinero del candidato presidencial mexicano Ricardo Anaya

Panamá : El Ejecutivo veta proyecto de imprescriptibilidad de la corrupción

Paraguay es visto como lavador de dinero”, dice senador Lugo a propósito de relación de Cartes con doleiro Messne

PERU

más control de operaciones en dólares desde junio

Sobre el caso dineroleaks , la SBS rechaza que bancos cierren cuentas de clientes sospechosos por lavado

Fiscalía embarga cinco inmuebles de Humala y Heredia, investigados por blanqueo de capitales

Investigan la actuación de 19 árbitros de la Cámara de comercio de Lima a favor de Odebrecht

Portugal - La Autoridad Tributaria portuguesa podrá acceder a los datos de las cuentas bancarias con un saldo superior a 50.000 euros

Suiza decidirá en referéndum si prohíbe a los bancos la creación de dinero

Uruguay

Entrevista al Jefe de la Secretaría Antilavado de Uruguay sobre la nueva ley y las inspecciones en Punta del Este

Sentencia absuelve a escribana en caso de lavado y reconoce que estos profesionales no pueden reportar como las entidades financieras

Venezuela interviene Banesco 90 días por presuntos delitos financieros, 11 ordenes de aprehensión contra los integrantes del comité de prevención


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