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ACTUALIDAD EN CUMPLIMIENTO Y ALD / PBC HASTA EL 13 - 04 - 2018

viernes 13 de abril de 2018, 11:12h

GLOBAL

Vacante en Grupo Egmont de UIFs , solicitudes hasta el 24 de abril

Nueva obligación de compliance, OFAC podría incluir direcciones de monedas digitales en listas restrictivas de personas

Detuvieron en España al cerebro de Carbanak, la mayor ciberbanda de la historia: habría robado USD 10 mil millones de cajeros y los blanqueó con criptomonedas

Panamá y Venezuela en carrera de contramedidas financieras y comerciales entre los dos países,

Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA la petrolera venezolana

Las 5 acciones de la UE contra la evasión fiscal tras los papeles de la firma Mossack Fonseca de Panamá

11 detenidos de red hispano colombiana que blanqueaba dinero del narcot con criptomonedas , operación coordinada por Europol

Italia rechaza extraditar a México ex gobernador Yarrintong, acusado de corrupción y lavado, por las violaciones a los derechos humanos en las cárceles

ANALISIS - OPINION

Atención, EEUU pone fin al programa de afloramiento fiscal de activos en el exterior para el 28 de septiembre

La UE pierde la guerra contra el dinero negro según ex director de Europol

Desde Uruguay, más gafistas que el GAFI. Mirada crítica a la insaciable progresión de las normas antilavado

Cryptocurrency Regulation in 2018: Where the World Stands Right Now 15 países y la UE

De la vieja estafa informática al fraude y riesgo de blanqueo como mula con Bitcoin por medio

El Supremo condena a 13 años y 300 millones de multa al ‘Madoff español’, estafó casi 400 millones a 186 mil personas

PAISES

Argentina - UIF explica el cambio de normas para el cambio de enfoque desde el formalismo hasta la gestión práctca del riesgo

Brasil - Itaú se defiende y apunta que cerro cuenta de BUDA plataforma de criptomonedas pues no cumplía norma anti lavado

Colombia - Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC, por narcotráfico a petición de EEUU

Cuba desperately needs to reform currency system, but timing couldn’t be worse

Chile - UAF presenta Informe anual: 275 procesos sancionatorios y 64 ROS enviados al Ministerio Público

Ecuador : Detenido Iván Espinel exministro del Gobierno de Lenín Moreno por lavado de activos

España

Sentencia confirma multa de 180 mil euros por infracción anti blanqueo de la extinta filial de remesas de telefónica

SEPBLAC investigará la venta de la Torre Foster por parte de Bankia a emir Al Qubaisi sin comprobar el origen de los fondos

México

Se deja de recaudar 28.000 millones USD cada año por la evasión fiscal, el 2,6% del PIB y 16% de la recaudación pública

CNBV elabora reglas para que las entidades financieras comprendan el riesgo de corrupción tras recomendación del GAFI

Nicaragua prepara nuevas leyes para regular la UIF y la general para el sistema antilavado

Nigeria - Director de la UIF avisa del riesgo para el blanqueo en Africa de ONGs desviadas,

Panamá aprueba ley sobre imprescriptibilidad de casos corrupción y veto para contratar con la Admón

PERU

Poder Judicial plantea muerte civil para condenados por narcotráfico y lavado de activos

Odebrecht habría recibido en Perú 3 mil millones en sobrecostes

Venezuela - Tribunal Supremo en el exilio inició juicio contra Maddro por corrupción y lavado


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