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Sentencia confirma multa de 180 mil euros por infracción anti blanqueo de la extinta filial de remesas de telefónica

Acceda a la sentencia sobre sanción de 2016 a Telefónica Remesas SAU

viernes 13 de abril de 2018, 09:34h
Sentencia confirma multa de 180 mil euros por infracción anti blanqueo de la extinta filial de remesas de telefónica
Fallos en la identificación y análisis de operaciones sospechosas en transacciones con Colombia por valor de 4 millones de euros

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