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Western Union es sancionada con 60 millones por incumplimientos antilavado

El supervisor financiero de Nueva York sancionó en enero de 2018 a Western Union con US$60 millones por incumplimientos de obligaciones antilavado y por haber ignorado deliberadamente transacciones fraudulentas. Esa multa llega después de la que recibió en 2017 que se elevó a US$600 millones por problemas similares

El NYDFS informó que la multa se debió a la existencia de un laxo programa antilavado de dinero durante más de una década y a que agentes movieron cientos de millones de dólares vinculados a potenciales ardides ilícitos, con la ayuda de ejecutivos y gerentes que cubrían sus huellas y no informaban actividades sospechosas.

Según la NYDFS, estos altos funcionarios de Western Union prefirieron las ganancias a los controles adecuados, protegiendo, elogiando e incluso recompensando a los agentes de alto volumen en Nueva York que trabajaban con China, otros estados y en todo el mundo para aumentar los resultados económicos, mientras se apoyaban esquemas fraudulentos en el extranjero y posiblemente incluso el tráfico humano.

También forma parte de la medida sancionadora la obligación de que Western Union designer un “Punto de Contacto de Cumplimiento” –Compliance Point of Contact— para proporcionar actualizaciones sobre los esfuerzos generales de remediación y vigilar a los agentes en Nueva York que presentan la mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Parte de ese esfuerzo incluirá exigir a todos los agentes que cumplan con las normas estadounidenses ALD, incluyendo la presentación de informes de transacciones en efectivo (CTR), una crítica clave donde se señala que agentes ) ayudaron a los defraudadores a estructurar las transferencias para evadir los requisitos de informes (5 mil para los ROS y 10 mil para los CTR)

Western Union también debe presentar un plan de mejoras y mantener actualizado al regulador estatal cada seis meses durante los próximos dos años.

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