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ACTUALIDAD EN CUMPLIMIENTO Y PBC/ALD HASTA EL 15-12-2017

viernes 15 de diciembre de 2017, 13:05h

GLOBAL

Apple acuerda devolver a Irlanda 13.000 millones de euros en ventajas fiscales,

FIFAGATE - Un fiscal de EEUU acusa a Mediapro de arañar "al menos" 15 contratos de TV mediante sobornos

El fiscal general venezolano estima en 4.200 millones de euros el blanqueo por caso Andorra

Los bancos suizos denuncian actividades sospechosas de blanqueo de algunos clientes saudíes

ANALISIS - OPINION

La presión del GAFI a Panamá

Bitcoins, iTunes y estafadores: así se blanquea dinero publicando y comprando tus propias canciones

Por qué el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cree que se deben prohibir los bitcoins

El último estudio de Piketty sobre desigualdad: el dinero en paraísos fiscales se ha disparado un 1.400%

La verdadera lista de los super ricos o porcentaje en PIB del país, resultado de impacto en LATAM y países escandinavos

PAISES

Argentina

La justicia investiga por lavado a Daniel Scioli, excandidato presidencial de Cristina Kirchner

La venta del banco Finansur, investigada por presunto lavado de dinero

Colombia

Detienen al sucesor de Pablo Escobar, Juan Carlos Mesa controla el 80% de las bandas de Medellín

Ecuador

El vicepresidente condenado a seis años de cárcel por el ‘caso Odebrecht’

España

Futura ley anticorrupción - Grandes diferencias de modelo entre partidos, Dirección general común o Agencia independiente

La Justicia obliga a Acuamed a readmitir a la ingeniera que denunció corrupción en Flix y fue despedida

EEUU

Acusan a mujer en EEUU por blanqueo de dinero con bitcoines para apoyar al EI

Honduras

Investigan a esposa de expresdeinte Porfirio Lobo por lavado y congelan sus cuentas bancarias

México

Un delator de Odebrecht afirma que dio cuatro millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya

Panamá

Capital Bank asegura que cumplió con normas de prevención del blanqueo y reportó en relación al caso ‘Blue Apple'.

R. Dominicana

A consulta los borradores de reglamento de la ley 155-17 anti lavado sobre sujetos no financieros


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