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ACTUALIDAD ALD/PBC HASTA EL 1 -12 - 2017

GLOBAL

Bruselas apercibe a España y otros14 países por demoras en transponer la 4ª directiva antiblanqueo

Bruselas impulsa un FMI europeo para proteger y completar el euro

Eurocámara envía delegación a Malta para investigar si cumple normas contra blanqueo

Justice Department Extends Obama-era Program to Encourage Reporting Foreign Bribery

Investigan en Italia y Brasil al grupo Techint por el pago de sobornos

Los españoles con cuentas ocultas en Andorra se escapan a Singapur y Malta

ANALISIS - OPINION
“El precio del bitcoin es cercano a cero” , Kenneth Rogoff ex economista jefe del FMI

'Hacker busca anfitrión en Airbnb': la última trampa para lavar dinero 'online'

Argentina se convierte en el primer país sudamericano que preside el G-20

Reforma fiscal de Trump se topa con dificultades en el Senado pues la rebaja de impuestos es muy aguda

España - Cambia la forma de declarar al Fisco las operaciones vinculadas y con paraísos fiscales

Críticas en Argentina a la UIF por su función de querellante en causas penales contra el kirchnerismo

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PAISES

Argentina

La Cámara confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado

Detienen a dirigente del fútbol que lavaba las ganancias de los negocios ilícitos de la barra brava de Independiente a través de sus joyerías

España

Registros Mercantiles y Notariado pugnan por gestionar la base de datos de titulares reales de las empresas

Operación en España contra el blanqueo de grupo mafioso de Georgia, 23 detenidos

Irlanda

Central Bank fines Intesa Sanpaolo Life assurance firm €1m over money laundering breaches

Panamá

Regulador bancario no encontró blanqueo en las 3 auditorías realizadas a la liquidada Banca Privada de Andorra

Perú

Fiscalía del Perú logra repatriar de Luxemburgo 15 millones USD de Montesinos

Ex alcaldesa de Lima es arraigada en Perú por caso de corrupción relacionado con Odebrecht


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