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ACTUALIDAD ALD/PBC HASTA EL 10 -11 - 2017

GLOBAL

Eurodiputados piden acelerar lista negra de la UE tras "papeles del paraíso"

Paradise Papers: Apple shifted billions offshore to avoid tax

Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos latinoamericanos

EEUU sanciona a nuevos altos cargos de Venezuela, miembros del poder electoral y 3 ministros

Acuerdo UE para sancionar a Venezuela con embargo de armas y medidas selectivas a responsables políticos

Gafilat sobre lavado en Nicaragua: faltan investigaciones estadísticas y marco legal que facilite la efectividad

HSBC 'ignored money laundering warning' in South Africa scandal

ANALISIS - OPINION

La banca andorrana se resarce de su crisis gracias a la fuga de depósitos de Cataluña

México - Fracasa investigación sobre lavado de dinero según la Auditoría Superior de la Federación

4 de cada 10 argentinos creen que podrían coimear a policías y funcionarios, supera la media en LATAM

Argentina busca que la presidencia del G20 consolide su reinserción en el mundo

PAISES

Arabia Saudí acusa a los príncipes y ex altos cargos detenidos del robo de 100 mil millones USD

Argentina

Cristina Kirchner estima disparate ser indagada por lavado en Hotesur

El ex vicepresidente argentino Amado Boudou, detenido por presunta asociación ilícita

España :

6 años para 7 empleados de banco por ayudar al blanqueo del narco con ingresos en efectivo y billetes 500€


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