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FinCEN sanciona con 110 millones a BTC-e, una de las mayores cambiadoras de moneda virtual

FinCEN sanciona con 110 millones a BTC-e, una de las mayores cambiadoras de moneda virtual

FinCEN impuso multa de $ 110,003,314 a BTC-e por infringir voluntariamente las leyes de prevención del lavado.

Alexander Vinnik, uno de los operadores de la BTC-e, fue detenido en Grecia esta semana, y FinCEN evaluó una sanción de 12 millones de dólares por su papel en las violaciones.

BTC-e es un transmisor de dinero en internet, ubicado en el extranjero, que intercambia la moneda fiduciaria y las monedas virtuales convertibles Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum y Dash. Esta empresa es una de las mayores intercambiadoras de monedas virtuales por volumen en el mundo.

BTC-e facilitó las transacciones de ransomware, piratería informática, robo de identidad, esquemas de fraude de reembolso de impuestos, corrupción pública y tráfico de drogas.

El director de FinCEN declaró que la acción buscar disuadir a cualquier persona que piense que pueden facilitar las ventas negras de drogas o llevar a cabo otra actividad ilícita usando moneda virtual.

Entre las infraciones se encuentran el que BTC-e no obtuviera la información requerida de clientes más allá de un nombre de usuario, una contraseña y una dirección de correo electrónico. En lugar de actuar para prevenir el lavado de dinero, BTC-e y sus operadores adoptaron la omnipresente actividad criminal llevada a cabo en el intercambio.

Los usuarios discutieron abierta y explícitamente la actividad delictiva en el chat de usuario de BTC-e. Los representantes del servicio al cliente de BTC-e ofrecieron asesoramiento sobre cómo procesar y acceder al dinero obtenido de las ventas de drogas ilegales en mercados netos oscuros como Silk Road, Hansa Market y AlphaBay.

BTC-e también procesó transacciones con fondos robados entre 2011 y 2014 de uno de los mayores mercados bitcoin del mundo y procesó más de 300.000 bitcoin en transacciones rastreables al robo.

FinCEN también ha identificado al menos $ 3 millones de transacciones facilitadas vinculadas a ataques de ransomware como Cryptolocker y Locky. Además, compartió clientes y realizó transacciones con el ya desaparecido sitio web de lavado de dinero Liberty Reserve.

BTC-e ha realizado más de $ 296 millones en transacciones de bitcoin solo y decenas de miles de transacciones en otras monedas virtuales convertibles. Las transacciones incluyeron fondos enviados de clientes ubicados dentro de los Estados Unidos a receptores que también estaban ubicados dentro de los Estados Unidos.

BTC-e también ocultó su ubicación geográfica y su propiedad. Independientemente de su propiedad o ubicación, la compañía debía cumplir con las leyes y reglamentos de AML de los Estados Unidos como un MSB ubicado en el extranjero, incluyendo el programa AML, registro MSB, informes de actividades sospechosas y requisitos de mantenimiento de registros.

Esta es la segunda acción de control de supervisión que FinCEN ha tomado contra una empresa que opera como un intercambiador de moneda virtual, y la primera que ha tomado contra un MSB con sede en el extranjero que hace negocios en los Estados Unidos.

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