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Panamá publica Guía de prevención del blanqueo para sujetos no financieros

Este lunes 10 de abril fue promulgado en Gaceta Oficial el documento mediantes el que se establece una guía que deberán adoptar los sujetos obligados no financieros, para el adecuado cumplimiento de los mecanismos de prevención y control del riesgo de blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Resolución No.I-REG-001-017

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