www.controlcapital.net
Los mayores bancos de EEUU piden a Trump reducir las obligaciones antilavado por ser onerosas e ineficaces

Los mayores bancos de EEUU piden a Trump reducir las obligaciones antilavado por ser onerosas e ineficaces

Interesante documento con propuestas de cambio en el paradigma del sistema de reporte a fin de mejorar la utilidad para las agencias de investigación

Solicitan que el beneficial ownership no deba ser investigado por las entidades sino que esté registrado desde la incorporación de las sociedades


Suscríbase para acceder a esta zona de la web.




<< Atrás
Darme de alta
Olvidé mi contraseña
Tu zona de usuario