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México y su Evaluación Nacional de Riesgos de lavado: complejidad, cumplimiento con GAFI y búsqueda de utilidad

México y su Evaluación Nacional de Riesgos de lavado: complejidad, cumplimiento con GAFI y búsqueda de utilidad

Un ejercicio de auto evaluación es siempre útil pero incorpora un riesgo cierto de autocomplacencia y pérdida de oportunidad

La dificultad de contabilizar las magnitudes de los ilícitos no puede ser óbice a una descripción realista de la vulnerabilidad

Se califica de amenazas de riesgo alto : puertos internacionales, la falta de certeza jurídica, la percepción de impunidad y corrupción y la delincuencia organizada con los altos recuros ilícitos generados.
Como riesgos bajos : el uso de efectivo en dólares y otras divisas y los sistema de pago



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