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Informe de EEUU sobre el blanqueo de capitales en España

Incluido en la lista de 64 jurisdicciones de preocupación primaria para EEUU, el país sigue siendo una de las puertas europeas de la droga y centro de blanqueo de grupos internacionales. El sistema anti blanqueo español sigue progresando en conjunción con la lucha anti fraude pero persiste la falta de estadísticas sobre condenas por blanqueo


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