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II-2012    20 de mayo de 2013
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By ControlCapital.Net
Última actualización 20/07/2012@08:26:24 GMT+1

Noticia relacionada

Brasil reforma la ley contra el lavado de dinero: mayores sanciones, ampliación de delitos precedentes y creación de la figura del delator premiado 

ACCEDA AL TEXTO de la  LEI Nº 12.683, DE 9 DE JULHO DE 2012.

Altera a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

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CONSULTE LAS LISTAS INTERNACIONALES
Lo mejor del deporte 2011 (elconfidencial.com)
Los Yakuza
ESPN - Bodies we want 2011
Encuestas
LA DEBIDA DILIGENCIA CON LOS SINDICATOS

¿ Deben considerarse PEPs nacionales los dirigentes de los sindicatos de trabajadores ?

 En todo caso
 Sólo cuando reciban fondos públicos
 En ningún caso
 
LA PROTECCION DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
¿ Tienen alguna garantía legal los oficiales de cumplimiento ALD de su país para evitar ser llamados a declarar como testigos en un proceso penal por el delito de lavado de dinero ?
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