El Departamento de lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo del Ministerio de Justicia israelí dio a conocer un estudio documentando tipologías e indicadores de financiación del terrorismo basado en 18 estudios de casos. El informe se centra en casos de oriente medio y del contexto local Israel-palestina. No obstante, las lecciones son aplicables en todo lugar.

Las tipologías indicadas incluyen las siguientes:

1. Actividades bajo la cobertura de las acciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro:

 Este método tiene muchas ventajas, entre ellas las puramente financieras como trabajar en efectivo y evadir impuestos y el hecho de que esas organizaciones tienen muy poca supervisión. Ese método de financiación generalmente se apoya en la población que simpatiza con la causa.

2. El contrabando:

Uno de los métodos es simplemente contrabandear fondos de una jurisdicción a otra, especialmente hacia las jurisdicciones con regímenes inferiores de fiscalización. Este tipo de tráfico no tiene que ser hecho con dinero en efectivo; esto se puede hacer con cualquier objeto de alto valor, tales como tarjetas con valor almacenado, joyas y obras de arte y, a continuación, cambiar por dinero en el destino previsto.

3. Comercio internacional:

Hay maneras de financiar grupos terroristas utilizando el sistema de comercio internacional tales como la sobrefacturación o subfacturación, cuentas ficticias, precios inflados o reducidos, y envíos falsos. Tanto los grupos terroristas como los financiadores pueden mover sus fondos importando o exportando entre ellos bienes adquiridos ilegalmente y vendiendo esas mercancías para obtener dinero en efectivo.

4. Las empresas de servicios monetarios:

Estas empresas (Money-services businesses) juegan un gran papel en el lavado de dinero y en las finanzas del terror, tanto como socios activos como por las otras personas que utilizan sus servicios. El informe del Ministerio muestra el amplio uso de de las casas de cambioen esas actividades.

5. Las zonas de alto riesgo:

Enviar fondos a las zonas de alto riesgo o áreas donde se carece de fiscalización financiera es utilizado comúnmente para financiar las actividades delictivas del terrorismo o de los grupos terroristas. Por lo tanto, es esencial reconocer a esas zonas como fuente que da origen a un riesgo mayor.

6. Desviación de partes interesadas/actividades:

En muchos casos, después de que una organización sin fines de lucro es declarada como de apoyo al terrorismo, la organización o las partes interesadas establecen inmediatamente una nueva organización, con una nueva cuenta bancaria, y desvío de todas las antiguas actividades del grupo a una nueva.En consecuencia, es necesario identificar y designar las entidades detrás del trasvase de e identificar cómo se trasfiere el dinero

7. Actividad delictiva como fuente de financiación:

En muchos casos, los grupos terroristas, o aquellos que los financian, utilizan las actividades delictivas para recaudar fondos. En estos casos, las acciones son las mismas que las de un grupo de delincuentes y requieren el mismo tratamiento que un grupo de delincuentes.

El informe completo está disponible sólo en hebreo

Está anunciada la aparición de la versión en inglés proximamente