ControlCapital.Net    04.12.2011

Giancarlo del Buffalo, presidente del GAFI (junio 2011-junio 2012), se dirigió a la reunión plenaria ministerial del GAFI Caribe que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre en Isla Margarita, Venezuela, país que asumió la presidencia del GAFIC  en esta reunión.

El Presidente del GAFI aludió a los problemas que enfrentaba el GAFI Caribe un año antes a los que calificó de  “amenaza a la propia existencia del organismo” y felicitó al organismo  por el trabajo realizado para mejorar  el funcionamiento del mismo.

Del Buffalo  evocó el discurso del anterior presidente del GAFI , el mexicano Luis Urrutia, ante el plenario del GAFIC un año antes  sobre el que comentó  “a algunos les pudo parecer duro” , en el que se enunciaban los problemas del GAFIC.

Añadió el presidente del GAFI que “Aunque se ha hecho mucho hasta ahora, esto no será el final del proceso de reforma y aliento al GAFIC a continuar su trabajo efectivo puesto que la efectiva implementación de las reformas es tan importante como los cambios formales  que esperemos se aprobarán hoy y en reuniones próximas.. El GAFI continuará observando los desarrollos del GAFIC a través de sus informes al plenario del GAFI hasta que ambos, GAFIC y GAFI, tengan la confianza de que todos los temas preocupantes han sido debidamente resueltos. Es este proceso, el GAFIC puede contar con el apoyo del GAFI”

Una de las preocupaciones que deben ser resueltas es la situación financiera del GAFI Caribe, que se ha probado que no es muy saludable en el largo plazo. Me doy cuenta de que la actual contribución de los miembros representa una aportación elevada  para algunas de las jurisdicciones pequeñas y menos desarrolladas económicamente. Sin embargo el funcionamiento eficaz y el éxito en el largo plazo dependen de la disponibilidad de suficientes fondos. A partir de esto, llamo a los ministros a materializar su compromiso políticos con la organización siguiendo el ejemplo de Trinidad y Tobado para poner a disposición del GAFIC fondos extra

Los problemas referidos por Luis Urrutia ante la plenaria del GAFIC en 2010

• Debo ser cándido y decir que el GAFI , en general, no está plenamente satisfecho con la implementación del estatus de miembro asociado (los grupos regionales estilo GAFI)
• Decidí ir más allá de los comentarios generales que hacen normalmente los presidentes del GAFI en este tipo de eventos y aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes mi visión sobre  el GAFIC. En ese respecto, creo que sería injusto para este organismo si no compartiera las preocupaciones que he escuchado como presidente del GAFI respecto al funcionamiento actual del GAFIC
• Hay una percepción de que el GAFIC no se compara tan favorablemente como debiera respecto a otros miembros asociados  en algunos casos relevantes
• La aportación al GAFI es muy limitada .En los años pasados……el GAFI ha notado la ausencia de los Presidentes del GAFIC en las reuniones del GAFI. El GAFIC raramente comenta los documentos del GAFI y el Secretariado del GAFI no está presente en todas las reuniones importantes

• Las contribuciones de los miembros se pagan notablemente tarde. Los presupuestos y auditorías financieras no tienen transparencia y consistencia lo que es una seria preocupación para el GAFI. Los procedimientos acordados para sancionar a los miembros que no pagan no se cumplen.
• Los procedimientos de evaluación normalmente se retrasan y demasiado a menudo no son consistentes con otros informes del GAFI o grupos regionales estilo GAFI. Finalmente, los procedimientos de seguimientos son ignorados por algunos miembros.
• Debo enfatizar que todos estos temas se basan en la comparación con otros Grupos regionales . La reciente salida del Costa Rica y Panamá (dejaron GAFIC para unirse a GAFISUD) es un indicador de que las preocupaciones también existen entre los miembros del GAFI Caribe.

El ambiente de insatisfacción y necesidad de mejora que existía en el organismo llevó a que en noviembre de 2010 se aprobara por el GAFIC el Plan estratégico 2011-2015 en el que se marcaron las líneas de acción para mejorar la situación.

El GAFIC, en su comunicado de prensa de noviembre de 2010 titulado “Luego de un largo proceso de introspección, el GAFIC emerge resuelto y determinado a superar sus desafíos con un ambicioso programa dirigido al cambio” ofrecía la versión pública del propósito de enmienda del organismo a los problemas existentes. En el comunicado de prensa de la Secretaría del GAFIC se resaltaba lo siguiente:

• La necesidad de que todos los Miembros entreguen sus contribuciones anuales a tiempo, ya que el incumplimiento en ese sentido bloquearía el trabajo del GAFIC.
• el GAFIC acordó instituir un grupo de sanciones contra los Miembros que no honren sus compromisos financieros a tiempo. Estas sanciones incluyen la prohibición a un Miembro de que ocupe un puesto ejecutivo, suspensión de los derechos al voto y suspensión de la Membresía.
• Además, el GAFIC sigue comprometido en lograr el cumplimiento ALD/CFT por parte de sus Miembros, haciendo énfasis en las Evaluaciones Mutuas y en el cumplimiento de los Miembros con las recomendaciones emanadas de dichas Evaluaciones Mutuas.
• Los Ministros aprobaron la semana pasada la publicación del Plan Estratégico del GAFIC para el periodo 2011-2015, una faceta clave donde figuran relaciones más profundas con los medios de divulgación, de manera tal que se profundice el conocimiento sobre los crecientes logros de la organización.

Los Ministros, la semana pasada, aprobaron un nivel incluso mayor de apertura y transparencia mediante el cual, a partir de enero de 2011, fecha en que se hará efectivo, todas las partes del GAFIC podrán consultar on line la implementación del Presupuesto para el 2011.