¿ Tienen alguna garantía legal los oficiales de cumplimiento ALD de su país para evitar ser llamados a declarar como testigos en un proceso penal por el delito de lavado de dinero ?

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José F. Patiño, CAMS 22/03/2013 11:31:42 PM Ref. 157	Más preocupante que eso, es la imposibilidad del O.C de estar libre de consecuencias laborales si hace un ROS que afecte a su propia empresa, Gerente, presidente, directores o accionistas de la misma empresa. (1) (0)
Carlos Rubio 21/01/2013 07:32:42 AM Ref. 135	En Republica Dominicana iria el incumbente o un encargado que solo declara que ese documento es emitido apropiadamente. No se llama a los que hacen el ROS. Recientemente hay un caso en que por un Reporte de Operacion Sospechosa se le bloquearon cuentas y perdio dinero aun todo estando en orden y se piensa demandar y llamar a comparecer a las personas. No se exonera nunca al oficial de cumplimiento por lo importante de su declaracion, esta garantiza el derecho adecuado a la defensa. Asesoria Antilavado, Debida Diligencia y politicas de conozca a su cliente en Republica Dominicana. www.rasesorialegal.com (0) (0)
Ricardo Tondo EL CAT 10/03/2012 01:42:13 AM Ref. 56	Muy pocos países, tal vez ninguno, pueda garantizar la seguridad física de ningún sujeto obligado u oficial de cumplimiento, en los casos en que el reporte de operación sospechosa se convierta en una causa judicial contra el Crimen Organizado y/o las diversas mafias locales. En muchos casos, porque los funcionarios mismos son parte de ellas. EN Argentina, para todo el mundo, promovemos la derogación de la obligación de informar. Más información, en persona. www.ELCATI.com.ar (18) (11)