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FATCA: nuevo formulario 8957 crea la figura del responsable de cumplimiento ( 19/05/2013@02:46:04 )
CICAD - OEA : Programa de intercambio de experiencias. Fellowhip programme ( 18/05/2013@21:45:06 )
Argentina confiada en salir en octubre de la lista gris del GAFI ( 10/05/2013@18:35:51 )
Cuba: visita de una delegación de GAFISUD para ofrecer apoyo técnico anti lavado ( 29/04/2013@04:04:11 )
Nicaragua: la nueva UIF recibió 500 ROS en 6 meses ( 09/04/2013@16:41:26 )
España: Nueva división del Banco Central supervisará sueldos de ejecutivos y prevención del blanqueo ( 09/04/2013@08:10:12 )
Tax Justice Network publica lista con los 20 paises que más dinero tienen en paraísos fiscales, incluyendo cuatro naciones de latinoamérica 1437 lecturas ( 07/04/2013@12:45:34 )
FELABAN: concurso de monografías sobre lavado de dinero hasta el 31 de mayo ( 04/04/2013@01:03:13 )
Panamá ¿un paraíso para lavar dinero? ( 27/03/2013@18:04:48 )
EEUU : dos mexicanos acusados de lavado de activos mediane empresa de cobro de cheques ( 27/03/2013@15:49:03 )
GAFI no quiere sistemas anti lavado sólo en el papel. La eficacia es lo que importa ( 27/03/2013@11:45:07 )
EEUU: dominicano condenado por lavado de dinero en venta de automóviles ( 26/03/2013@15:39:48 )
"Los lobbys prohibicionistas exageran los riesgos de las drogas", por Jeffrey Miron profesor de economía en Harvard ( 19/03/2013@18:28:52 )
Los costes de la corrupción por José María Mella ( 12/03/2013@10:16:27 )
México: detenida Elba Esther Gordillo, líder del mayor sindicato de latinoamérica ( 06/03/2013@11:33:26 )
Listas actualizadas del GAFI en plenario de febrero de 2013 ( 26/02/2013@05:42:17 )
Colombia investiga red de lavado de dinero con oro ( 26/02/2013@04:26:19 )
El fraude de las hipotecas del Citigroup, historia de una denuncia con final exitoso ( 20/02/2013@21:04:27 )
Gracias lectores : nuevo record de audiencia mensual en enero con 19.319 lectores únicos ( 18/02/2013@14:06:12 )
GAFI: listas actualizadas, a junio de 2012, de países con deficiencias en sistemas contra el lavado de dinero 7603 lecturas ( 08/02/2013@21:40:31 )
Transparencia Internacional publica el Indice de corrupción por países 2012 9398 lecturas ( 07/02/2013@07:30:01 )
Colombia: en 2012 Aduanas aprehendió en frontera 5,2 millones USD ( 04/02/2013@22:11:07 )
Lavado de dinero y balanza de pagos 2004-2011 en Rep. Dominicana. Polémica sobre el aumento de reservas y su eventual vinculación con el narcotráfico ( 03/02/2013@02:25:30 )
FMI evaluará los riesgos del lavado de dinero en el análisis de estabilidad de los países ( 29/01/2013@15:39:07 )
Los 10 más ricos del mundo según Bloomberg y Forbes ( 21/01/2013@20:37:04 )

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CONSULTE LAS LISTAS INTERNACIONALES

Lo mejor del deporte 2011 (elconfidencial.com)

ESPN - Bodies we want 2011

LA DEBIDA DILIGENCIA CON LOS SINDICATOS

LA PROTECCION DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

¿ Tienen alguna garantía legal los oficiales de cumplimiento ALD de su país para evitar ser llamados a declarar como testigos en un proceso penal por el delito de lavado de dinero ?

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