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II-2012

¿ Deben considerarse PEPs nacionales los dirigentes de los sindicatos de trabajadores ?

En todo caso 
Sólo cuando reciban fondos públicos 
En ningún caso 

Encuesta comenzada el 06/03/2012 a las 12:00:00 AM

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Otras encuestas realizadas en nuestra web
América opina: Proyecto de ley marco antilavado del Parlatino aprobada en diciembre
Encuesta comenzada el 21/09/2011 a las 12:00:00 AM y finalizada el 04/03/2013 a las 08:54:59 PM. 		Delito fiscal como infracción subyacente al delito de lavado: ¿es positivo para el sistema general ALA?. Tax crime as predicate offence of money laundering crime: Is it positive for AML system?
Encuesta activa

Total de encuestas : 3
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CONSULTE LAS LISTAS INTERNACIONALES
Lo mejor del deporte 2011 (elconfidencial.com)
Los Yakuza
ESPN - Bodies we want 2011
Encuestas
LA DEBIDA DILIGENCIA CON LOS SINDICATOS

¿ Deben considerarse PEPs nacionales los dirigentes de los sindicatos de trabajadores ?

 En todo caso
 Sólo cuando reciban fondos públicos
 En ningún caso
 
LA PROTECCION DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
¿ Tienen alguna garantía legal los oficiales de cumplimiento ALD de su país para evitar ser llamados a declarar como testigos en un proceso penal por el delito de lavado de dinero ?
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