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II-2012    30 de mayo de 2017
Amplia los delitos subyacentes al de blanqueo incluyendo la financiación ilegal de partidos políticos
Los países y los proveedores de listas deben evitar un enfoque expansivo que diluya el concepto de PEP


Defensa en TV de expresidenta argentina por causas de lavado

Un sistema solvente que necesita mejor coordinación y mayor uso de IT para la inteligencia financiera