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II-2012    23 de mayo de 2015
FinCEN presenta los premios a los casos de impacto con uso de inteligencia financiera
Seis categorías de premios : al uso de ROS como fuente de investigación; caso de terceros lavadores ; delincuencia organizada ; amenazas cibernéticas (Liberty Reserve) ; fraude a gran escala; y amenazas a la seguridad
Agenda de la Unión Europea contra la delincuencia organizada, terrorismo y ciberdelincuencia

La nueva agenda 2015-2020 establece medidas concretas sobre las tres prioridades.
Creación de un Centro para estudiar la radicalización sobre la base de la Red creada en 2011 y la actualización de la decisión marco sobre terrorismo.
Reforzar la cooperación entre las UIFs que se conectarán con Europol, reforzar las capacidades de Europol y mejorar la confiscación de bienes derivados de actividades delictivas
Mejorar las capacidades de lucha contra los ciberdelincuentes facilitando las normas sobre acceso a las pruebas y la información en internet.

Leyes de Panamá para salir de la lista del GAFI: ley marco, acciones al portador y reforma del delito de blanqueo
El país espera salir de la lista en octubre y poner fin a los efectos negativos de la lista como la pérdida de 21 corresponsalías bancarias en Estados Unidos

Las nuevas normas cubrirían el 70% de las deficiencias: nuevos delitos precedentes, inmovilización de acciones al portador, nuevos sujetos obligados y enfoque basado en riesgo. En preparación, la introducción en el código penal del delito de contrabando y defraudación aduanera
México inicia la certificación de oficiales de cumplimiento y auditores externos anti lavado
La CNBV publica el temario exigible y anuncia próxima fijación de fechas para los exámenes
Consulte los requisitos para acceder a la certificación y el calendario previsto. En junio de 2015 inicia para Instituciones de crédito, casas de bolsa y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Buscan pasar a una nueva etapa del Grupo, con una agenda más operativa, una mayor cooperación técnica, un estudio de riesgos regionales y ser más proactivos en el combate al terrorismo y su financiamiento.
Bitcoin y criptomonedas no están sujetos a IVA en España y se les aplicaría la normativa anti blanqueo

Consulta del Ministerio de 30 de marzo

El Ministerio de Hacienda en respuesta a una consulta indica que tienen la consideración de medios de pago


Externalización de servicios de compliance entre los problemas

Sanción a la entidad, el oficial de cumplimiento, presidente y 6 directivos

Rechazan incluir los contratos y pasantías de personas bien conectadas

Consultar las decisiones de la Sección Civil de Casación

La discontinuidad operativa de la relación no será necesaria cunado se resuelva positivamente la debida diligencia con el cliente

La inteligencia financiera se extiende a las entidades financieras

La SHCP determinará la lista blanca de entidades habilitadas

Desafíos de los oficiales de cumplimiento en el Perú
Por José Antonio Arbulú Ramírez
¿Qué hacer con los clientes que aparecen como investigados en las noticias?
Temas centrales de la agenda el finaciamiento del terrorismo y el de-risking

Obligaciones, formularios y consultas

Medidas de prevención del blanqueo y medidas de prevención del fraude