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II-2012    10 de febrero de 2016
El Grupo Egmont aprueba plan especial de combate al financiamiento del terrorismo

En reunión extraordinaria de 21 de febrero, las 1012 Unidades de Inteligencia Financiera agrupadas en Egmont acordaron impulsar todas las medidas necesarias para hacer frente de forma eficaz a la amenazas del terrorismo de ISIL. Al-Qaeda y organizaciones afiliadas

Se busca frenar la financiación terrorista por todos los medios posibles superando las limitaciones actuales de cada UIF en la cooperación nacional y con otras UIFs así como en el uso de la información. También se plantea la ampliación de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas

Comisión Europea presenta Plan de Acción al Parlamento

Plazos acelerados para las medidas

Europa refuerza medidas anti blanqueo y contra el terrorismo sobre bitcoin, tarjetas prepagadas y países de alto riesgo

La reciente Directiva se modificará y se armonizarán las sanciones penales para el blanqueo y el financiamiento del terrorismo

La batería de medidas incluye un registro centralizado de cuentas bancarias, nuevos límites y mayor control fronterizo para transporte y envios de dinero en efectivo e importación de bienes culturales

El plan de acción establece medidas inmediatas: reforma de la Directiva y lista de países de alto riesgo. Todas las acciones presentadas deben llevarse a cabo para finales de 2017

Estudio de la UIF de Italia: anomalías en el uso del efectivo y blanqueo de capitales

Estudio econométrico a nivel municipal

Indicadores para orientar la acción de la UIF y otras autoridades, así como para apoyar la evaluación del riesgo de los sujetos obligados sobre su actividad
9.000 tiendas de apuestas generaron el mismo número de ROS que 140 casinos en el Reino Unido

Argentina

Nuevo Director de la UIF marca cancha: lucha contra el narco y recuperación de activos, restablecer relaciones con el sector financiero y con las UIFs

En una entrevista con FT, Mariano Federici anuncia su plan de ruta por oposición a la gestión del anterior titular José Sbatella

Envia el mensaje al narco de que "Argentina no es más un lugar seguro para su dinero"

Culpa a la connivencia de funcionarios del gobierno anterior la grave situación de penetración del crimen organizado

Son más los paises que mejoran que los que emperoran

Indice de percepción de la corrupción 2015: sigue generalizada pero hay brotes verdes de esperanza

Más de 6 mil millones de personas viven en países con graves problemas de corrupción; Presidente de IT, José Ugaz " es el tiempo de atajar la gran corrupción"

Mejoran significativamente desde 2012: Grecia, Senegal y Reino Unido. Emperoran: Australia, Brasil, Libia, España y Turquia. En Latam, los mejores Uruguay, Chile y costa Rica. Los peores Venezuela, Paraguay y Nicaragua



Apelarán fallo a favor de Panamá de la OMC

Arancel del 10% más valor adicional por kilo impactó en ls exportaciones de la Zona Libre de Colón

Se eleva a 39 el número de sancionados

Dentro de la iniciativa BEPS

Las multinacionales obligadas a desagregar los impuestos que pagan en cada país

Entre los firmantes España, Chile y Costa Rica

Investigador encubierto de Global Witness actúa como asesor de ministro africano de minas que quiere comprar casas y yates

Empresas de cobranza deberán disponer de los mecanismos de prevención de lavado

La sanción comprende al la empresa Precious Metals, Inc y al oficial de cumplimiento

A final de 2015 existían 6.028 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a 38 actividades económicas del país

Habría dañado a más de diez empresas en seis paises

Suiza y blanqueo del fraude fiscal, mercado del arte y limitación a 92.000 euros de pagos en efectivo
Ante la evaluación por el GAFI en 2016 se establece como subyacente del blanqueo un delito fiscal cualificado que es criticado

Nuevas medidas resrictivas y de declaración para 2016

Andbank ya adelantó la medida de restricción de retirada de efectivo