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II-2012    5 de marzo de 2015
Reino Unido investiga el blanqueo de capitales vía residencias de lujo
La Agencia Nacional contra el Crimen examina el sector y lo incluye en la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos
La propiedad a través de empresas offshore dificulta la investigación de lso titulares reales

Resultados de la reunion del GAFI de febrero de 2015
Un foco reforzado para combatir el financiamiento del terrorismo con informe sobre la organziación terrorista ISIL
La reducción de la lista gris de 18 a 12 países
Nuevas evaluaciones de Austria y Bélgica


A punto la cuarta directiva de la UE contra el blanqueo de capitales tras su aprobación por el Consejo
El acuerdo sobre el titular real supone un gran avance pero deja con incógnitas la aplicación a los trusts
Se rebaja el umbral de 15.000 a 10.000 para las operaciones en efectivo
El juego ve ampliado el control para las transacciones de 2000 € o superiores y pervive la posibilidad de exceptuar actividades.
Las sanciones aumentan en sus máximos mínimos y se ligan al beneficio derivado del incumplimiento
Interesantes declaraciones sobre el texto de Austria, Chequia, Reino Unido y Francia
Nueva normativa faculta a más de 1.000 servicios y órganos del Estado -entre ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- a informar a la UAF.
Brasil : laboratorio de tecnología contra el lavado de dinero
En 2007 ganó el premio nacional de informática pública. Las herramientas del LAB-LD permiten identificar los vínculos importantes en millares de relaciones aparentemente sin sentido cuando se analizan en tablas y bancos de datos
Para 2015 se espera que todos los estados tengan laboratorios en funcionamiento

La seguridad prima sobre la privacidad

Notarios españoles prestan a bancos sus datos sobre empresas y políticos para cumplir la norma anti blanqueo

El Consejo General del Notariado de España firmó convenios con la Asociación Española de la Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para que estos últimos puedan acceder a las bases de datos de titular real y de Personas con responsabilidad pública.
Pendientes de firmar los convenios y de las instrucciones del Ministerio de Economía sobre el alcance de la cesión de datos

Canadá anula obligaciones anti lavado para abogados y notarios
Los siete miembros de la Corte Suprema fallaron de forma unánime tras un litigio de 15 años planteado por 14 colegios profesionales.
Tras reveses judiciales en otros países, la profesión ve triunfar su tesis "no se puede convertir a los abogados en agentes del estado"
Acceda a la sentencia
Indirecto reconocimiento a que el fraude fiscal es un delito de blanqueo que puede ser exceptuado
Tras el coste social de la amnistía, esta acción impedirá el éxito de futuras regularizaciones tributarias
Las sinceras disculpas del HSBC tras el escándalo de la lista Falciani
La filial suiza fue adquirida con una cultura de negocios diferente
Desde 2008 hemos elevado mucho los estándares de cumplimiento
El banco tiene 7000 personas en temas de cumplimiento
Una exclusiva del The New York Times revela los flujos de dinero a los inmuebles más cotizados de la gran manzana a través de empresas pantalla aprovechando las lagunas de la regulación de EEUU y la falta de control anti lavado. El trabajo revela los datos derivados de una investigación periodística de un año y proclaman que Nueva York es la gran competencia de Londres en el blanqueo de dinero en el sector de bienes raíces y que no hace falta ir a Suiza para encontrar defraudadores.


Listas GAFI de países con fallas ALD/CFT, actualización a febrero de 2015
Invariable la lista roja, la lista negra y la lista gris quedan con 15 países desde los 22 del último plenario
Senador Levin pide terminar con las sociedades pantalla creadas en Estados Unidos
Los estados frenan las reformas para que no se reduzcan sus ingresos por licencias
Bancos y casas de cambio son los principales reportantes, mientras que inmobiliarias, ONG, juegos y remesadoras no enviaron ningún ROS
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Artículo de opinión por Alfonso Montoya
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Si superan el límite deben y deberán reportarse

Por Nahyr Claret, desde Venezuela

60 condenas por lavado permitieron decomisar $ 3.913 millones

Informe revela que las automotoras, notarías y conservadores de bienes raíces son los sectores preferidos por el crimen organizado para blanquear dinero en Chile