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II-2012    20 de abril de 2014

Análisis por Juan Pablo Rodríguez

“Se destaca la promoción de una conciencia del riesgo LA/FT en el empresariado sin perder de vista que se impone el SAGRLAFT como un DEBER LEGAL y que el mismo debe ajustarse a las características de cada empresa y se destacan las definiciones basadas en riesgo y los procedimientos de conocimiento del proveedor,  asociado y empleado.”

“Con todo, el empresario deben ser conciente de la exposición que tiene su compañía al ser impactada por el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y de los efectos reputacionales, legales, operativos y de contagio que pueden llegar a siniestrarse manifestándose en sanciones locales o internacionales"

Luis Edmundo Suárez Soto habla con ControlCapital.Net sobre el refuerzo que requiere la política global contra el lavado de activos, el enfoque proactivo de gestión de la UIAF, la participación ciudadana y la expectativa de una eventual reconfiguración de grupos como GAFI. El nuevo nombre de GAFISUD se decidirá en julio de este año.

Una máxima en el rol de las UIFS:  "asegurar que haya transparencia y honestidad en los mercados, para que la criminalidad no termine generando costos a los ciudadanos, tales como desempleo, sobreprecios y cultura del dinero fácil "

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Se incorporarán a la ley los estándares revisados del GAFI

El CIPLAFT como Comisión interinstitucional tendrá uma misión clave para segurar la efectividad

PGR y CNBV coordinan iniciativa para combatir el lavado de dinero, evasión fiscal y peculado

El sector público del juego busca implantar un política global de juego responsable

Se desarrollará el próximo 26 de JUNIO de 2014 en el HOTEL SHERATON RETIRO BUENOS AIRES con la presencia de autoridades y destacados especialistas del ámbito local e internacional.

Interesantes actividades de simulación de un Juicio Oral con el publico como Jurado, encuesta sobre el sistema ALD/CFT de Argentina y talleres para sector financiero, juegos de azar, seguros, clubes de fútbol, escribanos y Auditores externos, entre otros.

Análisis por Fernando Rosado

¿Por qué publica el BOE la sanción si está suspendido el pago de la multa hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso?

Importante doctrina del Tribunal Supremo sobre la transparencia de la actividad bancaria y la  oportunidad del conocimiento por el público de las sanciones administrativas a los sujetos obligados por incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales

EEUU amplía la lista de personas e incluye a una entidad financiera

Rusia emite a su vez lista negra de políticos de EEUU

Consulte las medidas y listas de personas sancionadas 

Recomienda mayores prestaciones y cauciones para el Fichero de titularidades financieras

Consulte el informe del Consejo Fiscal 

El Parlamento propone crear registros de titulares reales de sociedades y trusts. El Consejo de Ministros y la Comisión deberán responder a esta novedad

Las críticas a la ausencia de sanciones a gerentes y el "too big to jail" en grandes casos de negligencia antilavado ha impulsado un proyecto de ley de los demócratas.

Responsabilidad personal de los directivos y mayores poderes para el FINCEN son los ejes de la reforma. Análisis y texto del proyecto

Empresas y personas de Georgia, Alemania y España entre los sancionados

Infórmese sobre el programa CISADA de sanciones contra Irán



Prohibición de viaje y congelación de activos.

Consulte las medidas de EEUU en la Ley Magnitsky de 2013

Busca poner fin al dominio de las cuatro grandes con rotación obligatoria de auditoras para grandes empresas

Tercera prórroga de tres meses para superar la escasa recaudación de 730 millones USD

Bitocoin y otras monedas se consideran bienes a efectos del pago de salarios, servicios,compraventas e incrementos de capital

Por Raquel Rondón, criminóloga y experta en prevención de LC/FT

Por Edwin Granados, experto en fraude y ALD en seguros, Costa Rica

Con el 1 de julio a las puertas, emiten 50 enmiendas y clarificaciones a las regulaciones de 2013

La web profesional ALD/PBC más visitada

Crisis económica o control del fraude y del blanqueo de capitales