Argentina: Imputados ex apoderados de Madres de Plaza de mayo

Argentina: vicepresidente Boudou imputado por enriquecimiento ilícito

España: investigan red de blanqueo en Costa del Sol conectada con mafia rusa

Guatemala: firma de 7 acuerdos de cooperación fiscal para salir de lista de OCDE

México: obtienen 79 condenas por lavado en 5 años

México: detenido dos generales por nexos con crimen organizado

Rep.Dominicana: candidato presidencial promete amnistía fiscal

Panamá: El presidente y el vice se acusan de corrupción

Uruguay: nuevo proyecto endurece control sobre acciones al portador

Suiza: la UIF reporta aumento del 40% de operaciones sospechosas

ENLACE A ACTUALIDAD EN LOS MEDIOS A 14 DE MAYO

Argentina: Jefe prevención lavado dinero 

Chile: Oficial de cumplimiento y reportes AML ScotiaBank 

España: Consultor de implantación de blanqueo de capitales PWC

España: Gestor de prevención del blanqueo de capitales 

España: Experto prevención blanqueo de capitales Cepblac

México: oficial de cumplimiento/auditor

Presentación de las nuevas Recomendaciones

Reacciones internacionales

Análisis de las UIFs, por el Director de FINCEN 

Mejores prácticas para la coordinación en la lucha contra la proliferación

El coste estimado de la corrupción es de 120 mil millones de Euros, equivalente al presupuesto de la UE

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