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II-2012    3 de agosto de 2015
Tema caliente desde hace mucho en la prensa y en foros antilavado, ahora el FMI pone el dedo índice en la gran deficiencia del sistema contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos: no hay ley federal para la creación de sociedades y el arbitraje regulatorio o competencia para atraer empresas obstruye la transparencia para luchar contra el delito vía personas jurídicas

14 Estados no exigen desvelar la identidad de accionistas o directores y Delaware, Nevada, Utah y Wyoming son los más agresivos en la política de atraer la constitución de empresas con requisitos mínimos de informacion.
La demanda de billetes de 500 euros se ha mantenido sostenida y alcanzan un valor de alrededor del 30% del valor de todos los billetes en circulación (un billón de euros en 2014) . Esto suscita varias cuestiones sobre el propósito para el cual se usan y si esto puede estar vinculado a la actividad criminal, lo que debe ser estudiado en profundidad

Otros indicador relevante, cada año se decomisa en la UE 1.500 millones de euros en efectivo

Positiva adaptación de la carga regulatoria

UIF Argentina : Resolución Nº 202/2015, 195/2015 y 196/2015, adaptan normas antilavado para el sector seguros, bonistas no residentes y casos de diligencia simplificada
La nueva normativa de sector seguros reserva las obligaciones internas se reservan para las de patrimonio superior a 10 millones de pesos y concentra la diligencia reforzada en deteminadas polizas.
Para los tenedores no residentes de títulos publicos se preve medidas de control de su condición de PEP y de contraste con listados ONU
Se acutaliza umbral de operaciones ocasionales y la debida diligencia simplificada se permite para créditos menores y microcréditos

La autoridad europea de valores y mercados emitio el 1 de julio aclaraciones para armonizar el enfoque de los supervisores al aplicar las normas anti blanqueo a la inversión basada en el crowdfunding. ESMA indica que no todas las plataformas de microfinanciación colectiva comparten el mismo estatus ya que algunas entran dentro de la MIFID y otras deben ser reguladas en regímenes nacionales específicos

Se revisa la guia de mejores prácticas en prevencion en el sector de asociaciones sin fin de lucro
Se publica una guía para el enfoque basado en riesgo en las monedas virtuales y un informe de tipologías con los riesgos asociados al oro
Inicia la presidencia de Corea a la que acompaña España en la vicepresidencia

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Invariable la lista roja, la lista negra y la lista gris siguen reduciéndose desde los 47 países de 2011 a los 17 en la actualidad
Ecuador pasa de la lista negra a la lista gris en la que ingresa Bosnia & Herzegovina y de la que sale Indonesia

Acceda a la encuesta sobre actualidad del sistema de prevención del lavado de dinero

FAPLA Argentina 2015: piden normativa anti lavado de tercera generación para equilibrar eficacia y responsabilidad
En resultados de la encuesta: disparidad de criterios de supervisores y falta de coordinacion de organismos públicos
72% de encuestados considera que las causas penales por lavado de dinero que se tramitan en Argentina se inician por una investigación de las fuerzas de seguridad y no por un ROS.
UIAF Colombia: 2ª en premios Egmont al mejor caso de investigación de lavado
El caso colombiano premiado en esta quinta edición de BECA incluye investigaciones en el sector minero, fuentes de informacion de sectores reportantes, fuentes abiertas y una importante cooperación interinstitucional con autoridades nacionales y extranjeras.
De forma simultánea se desarrollaron actuaciones penales y de extinción de dominio

Acceda a la síntesis y a la Sentencia completa

Fallo en casación con efectos importantes sobre límites de imputabilidad en el blanqueo del delito fiscal


Prohibición de mantener relaciones de corresponsalía

El mayor banco de Tanzania ingresa en la lista de instituciones financieras de preocupación primaria en lavado de dinero
La nueva entidad se adscribe al Ministerio de Finanzas
Los sectores financieros serán monitoreados por su supervisor prudencial

No quiere interferir en las investigaciones

Polémica por el nivel de diligencia exigida en estos casos
El nuevo estándar liderará los procesos de contratación de los países en desarrollo
Completa regulación y guía sobre la función de cumplimiento y gestión de riesgos, los órganos responsables y las políticas aplicables