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II-2012    1 de julio de 2016

La primera presidencia de España fue en 2000 con José María Roldán

Nueva presidencia española del GAFI con el Director del SEPBLAC Juan Manuel Vega

Un especialista en regulación, inspección y análisis anti blanqueo para un mandato lleno de retos

Una agenda del GAFI con foco en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la cuarta ronda de evaluaciones y los temas pendientes sobre de-risking y diálogo con el sector privado y sociedad civil. Fintech y Regtech entran en la prioridades

Listas GAFI actualizadas a junio de 2016 : países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero

Irán mejora y pasa a la lista negra con suspensión de las contramedidas durante 12 meses. Podrán ser reestablecidas si no cumple el plan de acción

Myanmar y Papúa Nueva Guinea salen de la lista gris, reduciéndose hasta 11 el número total de países en las listas desde los 47 de 2011

TEMAS DE DEBATE EN EL GRUPO LINKEDIN Acceder

¿ Cómo puede evitar un banco corresponsal operaciones de lavado ?

¿ Es constitutivo de delito de lavado enterrar dinero en efectivo?

La reforma de la cuarta directiva anti blanqueo de la UE

Bancos de Letonia ofrecerían instrucciones para el blanqueo y la evasión fiscal via offshore

Ofrecen consejos para saltar los controles de los bancos corresponsales

Documentos comprometen a AS Privatbank, y Regional Investment Bank, así como a empresas de Panamá , Belice y Reino Unido

Los países deben transponerla antes del 31 de diciembre

Acceda al texto de la Directiva

Se fortalecen las operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica y la colaboración de informantes y usuarios simulados,

Informe OFAC sobre activos congelados del terrorismo y a los países patrocinadores

2.284 millones a países patrocinadores

37 millones a organizaciones terroristas

Cuba ya no es patrocinador del terrorismo pero tiene congelados aún 243 millones

El impacto de la cuarta directiva anti blanqueo y su reforma sobre el dinero electrónico de instrumentos de prepago

Los efectos en la venta y distribución de monederos recargables y no recargables

Impacto sobre los emisores Fintech de dinero electrónico de las limitaciones de la nueva directiva

Las empresas inhabilitadas para contratar por el Banco Mundial

Los 60 mil millones de ayudas gestionados por el Banco imponen una política de control y sanción que depure a los contratistas que realizan prácticas nocivas

Desde 2007 las medidas adoptadas han afectado a más de 700 personas y empresas



Nuevos trabajos sobre financiamiento del terrorismo y la reforma de la Recomendación 8 aplicable a ONGs

Nuevas Guías para mejorar el intercambio de información y la implementación de la transparencia societaria

En las listas de países con deficiencias mejora Irán y ser reduce el número total de países a 11

Corte Suprema de EEUU rechaza la demanda por blanqueo de la UE contra Nabisco

La Ley RICO no puede ser aplicada a empresas de EEUU por impactos en el exterior

GAFI y el proceso de evaluación mutua de los países miembros
Descripción de la naturaleza, proceso y alcance de las evaluaciones
Ideas sobre la responsabilidad del compliance officer en España

Por Nestor Aparicio, Director de Compliance en Garrido Abogados

Desde la regulación actual hacia la vicarius liability

El anuncio surge tras varios ataques de hackers con importantes robos.

Una ley deberá permitir levantar el secreto bancario de residentes y no residentes sin autorización judicial

441 averiguaciones anuales de la PGR, 1075 acciones y 162 sentencias

Transparencia societaria y financiamiento del terrorismo destacan en la agenda