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II-2012    30 de abril de 2017
En países con grandes mercados del lujo, como China, Japón y Estados Unidos, las normas para evitar el lavado de dinero negro son "escasas" y en países con legislaciones más estrictas, como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, "hay pocas evidencias de que las autoridades apliquen con efectividad estas normas"


Defensa en TV de expresidenta argentina por causas de lavado

Un sistema solvente que necesita mejor coordinación y mayor uso de IT para la inteligencia financiera