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II-2012    30 de julio de 2014

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GLOBAL - TRANSNACIONAL

  • Snowden: Dropbox is hostile to privacy, unlike 'zero knowledge' Spideroak
  • America’s Top 10 Corporate Tax Avoiders
  • Corea del Norte se convierte en observadora del APG GAFI de Asia Pacifico  
  • Francia procesa a UBS por blanqueo y fraude por invitar a clientes a evadir a Suiza,
  • Chipre ,  Banco Central toma control de filial FBME banco de Tanzania tras acusaciones de Fincen 
  • Argentina - España extesorero del PP no tiene quien le investigue al cerrarse en Buenos Aires sumario
  • Colombia - España Policía apresa en Elche a jefe de red de narcos sucesora del Cártel de Medellín
  • Saqueo en Angola con la Marca España en trama de corrupción en contrato de defensa 

ANALIS - OPINION

  • Una mirada de LATAM a los nuevos criterios OCDE: ¿un complemento a ? por Carlos A. Oviedo

PAISES

Argentina

  • Avanza en lucha contra lavado de dinero, crece nº obligados, ROS y querellas de UIF 
  • Aciertos y compromisos de la Argentina contra el lavado de dinero
  • La iglesia contra proyecto de apuestas on line en el futbol ¿Por qué"?
  • Bancos optan por cerrar cuentas a cooperativas y mutuales por temor a lavado y sanciones

Chile , socialista Letelier propone tasa de 6% para repatriación de capitales y descarta riesgo de blanqueo de dinero

España

  • TSupremo anula liberación de 53 narcos por Audiencia por aplicar mal reforma de justicia universal 
  • Ministerio de Justicia sobre fraude fiscal y a la SS 1000 condenas anuales y 6 mil millones por cobrar
  • El Supremo envía a la cárcel a Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón
  • La Policía UDEF investiga una trama corrupta de jueces y administradores concursales
  • AEAT vigila el bitcoin para evitar blanqueodinero con fines ilicitos
  • La Agencia Tributaria incoó 1.838 sanciones por 656 millones a grandes contribuyentes en 2013

EEUU

  • Tesoro sanciona a banda de narcotraficantes colombianos Los Urabeños
  • FedEx corporation criminally indicted for drug trafficking after 9 year DEA investigation

Paraguay

  • Casi 1 millón de los clientes de bancos deben actualizar datos al entrar en vigor el Reglamento ALD 
  • Tras los pasos de la mayor red de #evasión tributaria y lavado de dinero  

NOTICIAS RECIENTES MAS LEIDAS 

  • GAFI empleos de Analistas de Políticas hasta el 17 agosto 
  • Empleo España - Técnico en Prevención de blanqueo de capitales, Triodos Bank, hasta 1 de agosto  
  • Resultados del Pleno del GAFI de junio de 2014 - Abonados acceder a Sección GAFI
  • Plenaria GAFISUD julio 2014: un nuevo GAFILAT que busca eficacia y resultados concretos nero 
  • La difusa frontera entre el lobbying y el tráfico de influencias (I) 
  • El estandar australiano de compliance, una luz entre tinieblas 
  • Lavado de dinero como hecho punible, por Ricardo Preda Leer
  • Conclusiones del Foro CCN España sobre Gestión de riesgos en la PBC 
  • GAFISUD necesita un nuevo nombre y acrónimo más singular que GAFILAT 

Sobre la relacion bidireccional entre el lavado de activos y la evasión fiscal

Por Carlos Augusto Oviedo, Colombia

Enlace corto - http://bit.ly/1lznofV

Un presidente idóneo para el reforzado papel contra el delito fiscal  

Roger Wilkins, Secretario de la Fiscalía General, con perfil reformista y expertise en lucha contra el fraude fiscal.

Entre sus objetivos, coordinar con el G20 acciones contra la corrupción y el velo en la titularidad de las empresas

Por Ricardo Preda, abogado penalista 

Breve análisis del delito tipificado en la legislación de Paraguay

La compleja formulación, investigación y esclarecimiento del delito que necesita casi siempre un análisis desde diversos aspectos del conocimiento 

La represión exige equipos multidisciplinares

El recurso contra el auto del juez que mantiene la imputación por delito fiscal y blanqueo es duramente criticado

Se alega de desconcertante el auto de cierre de la instrucción y paso al procedimiento abreviado por los errores de interpretación de la ley penal y excesivos esfuerzos interpretativos para considerar cooperadora a la hermana de Felipe VI

¿Por qué sigue en la lista tras 3 largos años?

Claves del ingreso y posible salida en octubre del país de la lista de seguimiento: de los criterios técnicos y de los pecados subyacentes.

Fue justo el mantener al país en la lista tras completar la legislación y mejorar la supervisión



Analista y Analista Senior de políticas

Breaking Bad: el abogado Saul explica las fases del blanqueo