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II-2012    18 de septiembre de 2014

Recuperación de bienes de la corrupción. ¿que recomienda usted para mejorar el éxito de estas acciones en su país?  Ingresar

La delgada linea entre secreto profesional y complicidad. Abogados y otros gatekeepers- Hasta dónde llega el asesoramiento neutral y dónde inicia la participación delictiva Ingresar

Sanciones por negligencias en auditorías externas anti blanqueo. ¿hasta dónde llega la responsabilidad de auditores y directivos  Ingresar

El informe de StAR llama la atención sobre las mejoras pero también sobre la decepción de los países en desarrollo, en particular los afectados por los dictadores expulsadosn en la primavera árabe.

Las rutas de cocaina y los centros financieros y de transporte implicados

La necesidad de transmisión de información entre decisores políticos y fuerzas de seguridad

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Por Natalia Manríquez

Análisis de la experiencia en Chile de implantación de modelos de prevención de delitos y las sanciones penales habidas hasta ahora.

Las virtudes de una correcta cultura de compliance, desde la atenuante penal hasta los beneficios para los accionistas  



 

La política restricitiva de aceptación de nuevos miembros y las excepciones de Corea e Israel 

Candidatos colombianos o de otros países

Otro puesto de Senior compliance Officer

Breaking Bad: el abogado Saul explica las fases del blanqueo