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II-2012    4 de julio de 2015
Se revisa la guia de mejores prácticas en prevencion en el sector de asociaciones sin fin de lucro
Se publica una guía para el enfoque basado en riesgo en las monedas virtuales y un informe de tipologías con los riesgos asociados al oro
Inicia la presidencia de Corea a la que acompaña España en la vicepresidencia

Acceda a la encuesta sobre actualidad del sistema de prevención del lavado de dinero


En resultados de la encuesta: disparidad de criterios de supervisores y falta de coordinacion de organismos públicos
72% de encuestados considera que las causas penales por lavado de dinero que se tramitan en Argentina se inician por una investigación de las fuerzas de seguridad y no por un ROS.

Fraude y blanqueo de 1.000 millones en préstamos

Illan Shor se presenta a Alcalde
Illan Shor se presenta a Alcalde

Sociedades de Escocia implicadas en la tramas de fraude de 1000 millones en bancos de Moldavia. Las UK limited partnerships sólo deben hacer público su dirección y el nombre de los socios.
Las transferencias terminan en sociedades con titulares reales desconocidos.
Illan Shor, un destacado hombre de negocios moldavo está en lupa de las investigaciones .
La UIF investiga otra operacion de lavado de 20 mil millones con tipología similar y crre que hay un Mr Big en Rusia que organizó la operación y aconsejó en esta segunda. Podría quedar implicada la élite política moldava

El caso colombiano premiado en esta quinta edición de BECA incluye investigaciones en el sector minero, fuentes de informacion de sectores reportantes, fuentes abiertas y una importante cooperación interinstitucional con autoridades nacionales y extranjeras.
De forma simultánea se desarrollaron actuaciones penales y de extinción de dominio
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Invariable la lista roja, la lista negra y la lista gris siguen reduciéndose desde los 47 países de 2011 a los 17 en la actualidad
Ecuador pasa de la lista negra a la lista gris en la que ingresa Bosnia & Herzegovina y de la que sale Indonesia

El contrabando será consitutivo de lavado de activos

Se estima que el contrabando equivale a 6.000 millones de USD al año. Este daño a la economía es la base del endurecimiento de penas aplicables. Los sectores informales tendrán gran impacto.
No reportar operaciones sospechosas detectadas y no realizar examen especial de operaciones son sancionadas con multas millonarias.
Otos incumplimientos sancionados con 125 mil euros afectan a deficiencias en la identificación formal, medidas reforzadas de diligencia debida, abstención de ejecución de operaciones, conservación de documentos, aprobar por escrito políticas y procedimientos de control interno y establecer órganos adecuados de control interno y unidades técnicas.

Acceda a la síntesis y a la Sentencia completa

Fallo en casación con efectos importantes sobre límites de imputabilidad en el blanqueo del delito fiscal
FinCEN presenta los premios a los casos de impacto con uso de inteligencia financiera
Seis categorías de premios : al uso de ROS como fuente de investigación; caso de terceros lavadores ; delincuencia organizada ; amenazas cibernéticas (Liberty Reserve) ; fraude a gran escala; y amenazas a la seguridad


No quiere interferir en las investigaciones

Polémica por el nivel de diligencia exigida en estos casos
El nuevo estándar liderará los procesos de contratación de los países en desarrollo
Completa regulación y guía sobre la función de cumplimiento y gestión de riesgos, los órganos responsables y las políticas aplicables

La primera lista vería la luz a final de 2015

Se podrá evitar la publicación si hay pago antes de que sea firme la sentencia

Incumplimientos en transferencias a Yemen e ignorancia de alertas

147 ROS y envio de 7 casos a fiscalía ligados al delito fiscal

Acceda al Informe en inglés

Externalización de servicios de compliance entre los problemas