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II-2012    27 de agosto de 2016
Juicio por blanqueo del BPA : auto ve acreditada la vinculación con Gao Ping , Petrov y jerarcas venezolanos

Procesan a 24 directivos y sobreseen a hermanos Cierco

La instructora detalla los servicios especiales de blanqueo con prácticas prohibidas mediante el sistema de compensación


10 casos en Latam que muestran la conexión del narco lavado con las empresas pantalla offhore

El 98,5% del beneficio de las drogas quedaría en manos de los delincuentes

La dimisión del director de la UIF y del comisionado de policía encienden las alarmas

La estructura federal y el reparto de funciones impiden el cumplimiento pleno del estándard