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II-2012    3 de septiembre de 2014

GLOBAL -TRANSNACIONAL 

  • GAFI invita a Israel a ser miembro. No reportan actividades y profesiones no financieras 
  • Yakuza japonesa busca el blanqueo de su imagen con responsabilidad social corporativa 
  • ACFCS celebra su próxima Conferencia sobre Delitos Financieros el 23-25 de noviembre 
  • Lagarde, directora del FMI  , imputada por un caso de corrupción como ministra de Sarkozy
  • Aviso OFAC Sanctions List Search Tool, uso intensivo puede producir demoras 
  • Cumplimiento fiscal de instituciones financieras México-EU - Forbes México 
  • Uruguay Bancarización complica argentinos que "no quieren dejar huellas" 
  • España juzga a la Camorra por blanqueo en Canarias de narcotráfico con Marruecos 
  • Empresa panameña y bufete Mossack pueden complicar a Lázaro Báez por terrenos en Uruguay 

  • Remesas, migraciones y economía informal, aproximación al control del blanqueo 
  • Policía de Nueva York etablece un programa de análisis de riesgos
  • Economía, corrupción, dinero público y estado de derecho  
  • 10 razões para legalizar as drogas 
  • atinoamérica:  análisis de las políticas de #drogas de los países
  • Informe ONU sobre drogas 2014
  • Dubai drugs summit to hear from Latin America and African experts
  • Cutting the Corporate Tax Would Make Other Problems Grow
  • ¿Cuáles son los países más corruptos en el mundo?

Argentina 

  • La UIF multó al Casino de Buenos Aires por incumplir la ley antilavado
  • Senadora critica el uso de la ley anti terrorista con la excusa del GAFI 
  • BCRA Comunicación A 5612 procedimientos anti lavado complementarios debida diligencia  

Brasil - Collor de Melo senador y expresidente enfrenta acciones por lavado en su relación con Youssef

Colombia A juicio general Flavio Buitrago por presunto lavado de activos  

España - Intervención en TV de JC Galindo sobre blanqueo en España 

Honduras -  endurecerá ley contra el lavado de activos para evitar lista gris del GAFI 

México

  • SHCP eliminaría restricciones de dólares en efectivo con bancos  
  • México crea Gendarmería con 5000 hombres para proteger la economía frente a crimen organizado
  • UIF de México aumenta 120% casosde lavado enviados a Procuraduría 

Panamá -

  • Expresidente Pérez Valladares, sindicado por blanqueo ligado a Lucky Games  
  • Policía y fiscalía desmantelan red de narco y blanqeuo  

La Corte Suprema revisa en casación el sobreseimiento tras el recurso de Fiscalía especializada en delincuencia organizada

Enlace corto http://bit.ly/1zAFjJU

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Por Natalia Manríquez

Análisis de la experiencia en Chile de implantación de modelos de prevención de delitos y las sanciones penales habidas hasta ahora.

Las virtudes de una correcta cultura de compliance, desde la atenuante penal hasta los beneficios para los accionistas  

No podra trabajar nunca en la industira financiera

Agente encubierto provocador destapa lacooperación ilícita del ex gerente George Que  

Petroleo Brasileiro implicada en investigación de lavado de dinero de USD 4.400 millones. Fiscalía extiende causa a deducir si cumplieron medidas de prevención variso bancos e intermediarios financieros

20-22 agosto 2014

22 oradores internacionales, más de 500 asistentes y los proveedores de la industria más importantes

Casos de lavado de la región, FATCA y Latam, relaciones de corresponsalía y evaluación de riesgos entre los temas destacados del Congreso

Sobre la relacion bidireccional entre el lavado de activos y la evasión fiscal

Por Carlos Augusto Oviedo, Colombia

Enlace corto - http://bit.ly/1lznofV

Un presidente idóneo para el reforzado papel contra el delito fiscal  

Roger Wilkins, Secretario de la Fiscalía General, con perfil reformista y expertise en lucha contra el fraude fiscal.

Entre sus objetivos, coordinar con el G20 acciones contra la corrupción y el velo en la titularidad de las empresas



 

La política restricitiva de aceptación de nuevos miembros y las excepciones de Corea e Israel 

Candidatos colombianos o de otros países

Otro puesto de Senior compliance Officer

Analista y Analista Senior de políticas

Breaking Bad: el abogado Saul explica las fases del blanqueo