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II-2012    27 de abril de 2017
En países con grandes mercados del lujo, como China, Japón y Estados Unidos, las normas para evitar el lavado de dinero negro son "escasas" y en países con legislaciones más estrictas, como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, "hay pocas evidencias de que las autoridades apliquen con efectividad estas normas"

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Nueva oficina vigilará el cumplimiento y podrá proponer la retirada de la función

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