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II-2012    30 de abril de 2016

OPERACION CEDRO

El dinero de la droga de Colombia se blanquea vía intermediario libaneses en Europa, Hezbolah y la familia Hariri aparecen en la investigación

Continua el paso de fiscales al compliance de bancos

Partirá en mayo al departamento de prevención de delitos financieros del banco

Una base de datos que permitirá búsquedas por nombre para conocer el beneficiario final de las sociedades

TI pide a PwC retirar los cargos contra Deltour que enfrenta penas de entre 5 y 10 años

El comunicado de la UIAF indica que hubo una entrevista informal y que sólo se dieron rangos de cifras sin validez técnica



Recuerda la petición realizada al país durante 15 años para reforzar la legislación e incluir el cohecho realizado por argentinos en el extranjero. Indica la OCDE que se da una oportunidad única con el Plan Justicia 2020 de Macri

Se mantienen las impuestas a personas jurídicas

Contraloría resuelve el choque entre la ley de tranparencia y la de protección de datos

En febrero un ciber robo afectó a 81 millones USD

Cómo retornar bienes vía préstamos con garantías opacas

La rama británica de Transparencia Internacional pide a Cameron que cumpla su compromiso

El oficial de cumplimiento recibió ordenes para no cooperar con los inspectores y el comité de control no se reunía

Síntesis del artículo de Luis Gracia, Catedrático de derecho penal en la Universidad de Zaragoza

3.150 ROS recibidos, 102 fiscalizaciones de sujetos obligados, y se iniciarion 262 procesos sancionatorios

Entre las penas, disolución, decomiso y multas de hasta 1,5 millones de euros

Prohibición de abrir o manterner cuentas de corresponsalía con el mayor banco de Tanzania

Cambios en la matriz para calcular las multas que pueden llegar a superar los 150 millones para bancos y 175 mil para individuos