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II-2012    29 de mayo de 2016
Entre las medidas, novedosas formas de intercambio de información entre UIFs y bajada de los umbrales para la declaración de paso de efectivo por frontera
El G7 lanza plan y respaldo a nuevas medidas del GAFI y Egmont para luchar contra el terorrismo

Refuerzan las medidas antilavado de la Ley 8204

Los bancos deben exigir a las empresas las declaraciones de renta de los dós útlimos años

Con experiencia en temas de seguridad, llegó a la UAF en 2014 y tuvo protagonismos en la salida de la lista del GAFI

Colombia reactiva un caso archivado en 2011 sobre el grupo Wisa. Panamá abre investigación e interviene el Balboa Bank & Trust



La defensa: ningun banco central lo respalda y el IRS lo considera un trueque

La sanción se produce en el marco de la investigación sobre las transacciones del fondo de inversión malasio 1Malaysia Development Berhad (1MDB), acusado de transferir 681 millones de dólares (610 millones de euros) a cuentas privadas del primer ministro malasio, Najib Razak

Robos de 81 y 12 millones en bancos de Bangladesh y Ecuador

1561 actividades de inspección y bloqueo de 50 millones de reales

La SEC de EEUU otorga 10 millones en mayo a tres whistleblowers

Desde 2011 se ha recompensado a 31 informantes con más de 68 millones

Nuevo estatuto de Europol para luchar contra el crimen organizado

El nuevo Reglamento fortalecerá EUROPOL como herramienta para asegurar la cooperación transfronteriza entre servicios policiales.

Control por la empresa de las comunicaciones de los empleados

Por Gertrudis Alarcón y Ricargo Agud
La dudosa eficacia contra el blanqueo de la paulatina retirada del billete de 500 euros

El autor expone las ventajas aparentes de la medida frente a la oportunidad perdida para la detección.