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II-2012    27 de noviembre de 2014
GAFI en el laberinto del enfoque de riesgo de lavado de dinero, la inclusión financiera y el rechazo de clientes
La industria financiera rechaza tener relaciones con clientes de riesgo. el GAFI alarmado clama "eso es la antítesis del enfoque basado en riesgos".

Los bancos se quejan de ser la pelota de ping pong entre el escrutinio y las sanciones, los costes adicionales de compliance y los avisos de los reguladores.

Como parias con dificultades para encontrar intermediario financiero las remesadoras, ONGs, PEPs, diplomáticos, cooperativas y un número creciente de desfavorecidos.

La queja de un notario suscita esta aclaración

Interesante precisión de la Suprema Corte sobre el alcance de lo obligación de identificar al beneficial owner.
En España sí se prevé en la Ley la figura del controlador último junto al titular real

Aprobado por diputados tras 8 años de discusión

Iniciativa incluye el delito tributario en la nómina de delitos base del lavado de dinero de la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero.

Todas las operaciones en efectivo que superen los US$ 10.000 deberán ser informadas a la UAF.

Lor gremios destacan el cierre de casas de cambio y empeño, y menores operaciones en viviendas y automóviles
Equipos de UAF e IVE (Foto: UAF)
Equipos de UAF e IVE (Foto: UAF)
Pasantía de la IVE para conocer la experiencia chilena sobre el uso y manejo informático de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; la estandarización, análisis y clasificación de dichos reportes, y los procesos para asegurar que la inteligencia sea de calidad”.
El G20 adopta su Plan anti corrupción para 2015-2016
Los esfuerzos se dirigirán a evitar el uso de las personas y estructuras jurídicas, combatir el soborno, deteminar lo sectores de alto riesgo y promover mayor transparencia en los sectores públicos y privados, así como facilitar la cooperación internacional.
La agenda global de la Administración Obama contra la corrupción
Big Four con triple A, Auditoría, Asesoría y Anti blanqueo: un sombrero con muchos picos

Conflictos de interés, sanciones y mala praxis en casos recientes de auditorías de prevención del blanqueo y cooperación para la evasión fiscal

Una relación problemática entre áreas de negocio que ha llevado al regulador financiero de Nueva York a llamar a una reflexión sobre el esquema actual de la función de auditoría en temas regulatorios

Prevención con desvío o detección e inteligencia, ¿qué importa realmente en la lucha contra el lavado?   

Por Fernando Rosado, asesor editorial de CCN

La extensión de sectores obligados produce huída hacia nuevas tipologías y canales soterrados con incremento de costes para lavadores y agencias de investigación

Rechazar clientes preserva el sistema financiero, pero ¿es útil para el éxito del sistema penal? La prevención del blanqueo como fin o como medio para evitar los delitos precedentes



Cumpliendo el compromiso anunciado por Cameron, el país prepara las normas que han de regir el registro público para la inscripción de los titulares reales de las empresas.

Severísimas medidas de Canadá frente a una mayor flexibilidad de EEUU y UE

Aún en discusión los registros públicos sobre el titular real de las sociedades