www.controlcapital.net
II-2012    23 de enero de 2017

ACTUALIDAD EN CUMPLIMIENTO Y ALD/PBC HASTA EL 20 - 1 - 2017



Acceda al Acuerdo de remisión condicional de acción penal con el Reino Unido

Suiza abandona el secreto bancario, entregará información financiera de forma automática

Empieza a reunir información sobre clientes extranjeros que entregará a los Fiscos de otros países en 2018

2016 fue año record de sanciones por número de empresas y montos