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II-2012    20 de agosto de 2014

Noticias: compliance & lavado / blanqueo de dinero 

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Por Natalia Manríquez

Análisis de la experiencia en Chile de implantación de modelos de prevención de delitos y las sanciones penales habidas hasta ahora.

Las virtudes de una correcta cultura de compliance, desde la atenuante penal hasta los beneficios para los accionistas  

Petroleo Brasileiro implicada en investigación de lavado de dinero de USD 4.400 millones. Fiscalía extiende causa a deducir si cumplieron medidas de prevención variso bancos e intermediarios financieros

20-22 agosto 2014

22 oradores internacionales, más de 500 asistentes y los proveedores de la industria más importantes

Casos de lavado de la región, FATCA y Latam, relaciones de corresponsalía y evaluación de riesgos entre los temas destacados del Congreso

Sobre la relacion bidireccional entre el lavado de activos y la evasión fiscal

Por Carlos Augusto Oviedo, Colombia

Enlace corto - http://bit.ly/1lznofV

Un presidente idóneo para el reforzado papel contra el delito fiscal  

Roger Wilkins, Secretario de la Fiscalía General, con perfil reformista y expertise en lucha contra el fraude fiscal.

Entre sus objetivos, coordinar con el G20 acciones contra la corrupción y el velo en la titularidad de las empresas

Por Ricardo Preda, abogado penalista 

Breve análisis del delito tipificado en la legislación de Paraguay

La compleja formulación, investigación y esclarecimiento del delito que necesita casi siempre un análisis desde diversos aspectos del conocimiento 

La represión exige equipos multidisciplinares

El recurso contra el auto del juez que mantiene la imputación por delito fiscal y blanqueo es duramente criticado

Se alega de desconcertante el auto de cierre de la instrucción y paso al procedimiento abreviado por los errores de interpretación de la ley penal y excesivos esfuerzos interpretativos para considerar cooperadora a la hermana de Felipe VI

¿Por qué sigue en la lista tras 3 largos años?

Claves del ingreso y posible salida en octubre del país de la lista de seguimiento: de los criterios técnicos y de los pecados subyacentes.

¿Fue justo el mantener al país en la lista tras completar la legislación y mejorar la supervisión?



Candidatos colombianos o de otros países

Otro puesto de Senior compliance Officer

Analista y Analista Senior de políticas

Breaking Bad: el abogado Saul explica las fases del blanqueo