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II-2012    29 de agosto de 2015
22 de los 41 países miembros de la Convención OCDE contra la corrupción transnacional no han emprendido ninguna investigación ni acción penal durante los últimos cuatro años.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España en el grupo de cumplimiento nulo o escaso

Accceda al Informe en español "Exportar corrupción países iberoamericanos"
EEUU prepara la visita del GAFI y pone al día su dispositivo anti blanqueo

Los límites para preservar la intimidad y los casos en que se puede acceder a sobres y paquetes cerrados

La OCDE elaboró el Estándar común de comunicación de información, con los países del G20, para luchar contra la evasión y el fraude fiscales y reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
Comité de Basilea publica nuevos principios para el gobierno corporativo en los bancos

Un eficaz gobierno societario es fundamental para el correcto funcionamiento del sector bancario y de la economía.

Los nuevos principios, que fueron sometidos a consulta en octubre de 2014, vienen a sustituir a los publicados en 2010

El documento no busca modificar el estándar GAFI sino ayudar a los bancos a su implementación

Reunión con el Presidente de GAFILAT que contribuirá como experto para la redaccion del nuevo texto
Se buscan marcos comunes para mejorar los decomisos y la eficiacia
Tema caliente desde hace mucho en la prensa y en foros antilavado, ahora el FMI pone el dedo índice en la gran deficiencia del sistema contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos: no hay ley federal para la creación de sociedades y el arbitraje regulatorio o competencia para atraer empresas obstruye la transparencia para luchar contra el delito vía personas jurídicas

14 Estados no exigen desvelar la identidad de accionistas o directores y Delaware, Nevada, Utah y Wyoming son los más agresivos en la política de atraer la constitución de empresas con requisitos mínimos de informacion.


Independencia, efectividad y diferencias

Por Mónica Ramírez

Director de la UIF de Perú pide la facultad de levantar el secreto bancario para investigar con eficacia

Prohibición de mantener relaciones de corresponsalía

El mayor banco de Tanzania ingresa en la lista de instituciones financieras de preocupación primaria en lavado de dinero