cabecera
II-2012    29 de marzo de 2015
¿Es posible el lavado de dinero tras decaer la acusación por enriquecimiento ilícito?
Las elecciones en 2016 auguran renovada polémica en el uso del código penal sobre las conductas de los políticos

486 infracciones hasta 2013

Paypal culpa al filtro automatizado de operaciones que no pudo identificar el positivo durante 6 meses.

Si no hubiera colaborado la entidad,la multa hubiera llegado a 17 millones

EEUU publica Informe 2015 sobre países de preocupación primaria en lavado de activos
12 países de latinoamérica en la lista de preocupación primaria
Cuba, Chile, Ecuador , El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú están en las categorías de inferior preocupación
La Guía para los sujetos obligados para aplicar las contramedidas y la diligencia debida ampliada sobre 17 países

Los países de la lista gris ¿quedan exentos o reciben tratamiento de riesgo?

El impacto reputacional como causa de desaparición de un banco

icono comentarios 3 comentarios
Banca Privada de Andorra: alerta de lavado por el FinCEN e intervención del banco

Panamá interviene la filial BPA y España el Banco de Madrid

El aviso de FinCEN establece las conexiones de la entidad con tramas de lavado detectadas en España, la mafia rusa de Andrei Petrov y la red de blanqueo de Gao Ping.
También se vincula a BPA con operaciones de derivación de fondos de Petróleos de Venezuela.
Tras 60 días de alegaciones, la entidad quedará sin poder usar corresponsalías bancarias en EEUU.
Reino Unido investiga el blanqueo de capitales vía residencias de lujo
La Agencia Nacional contra el Crimen examina el sector y lo incluye en la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos
La propiedad a través de empresas offshore dificulta la investigación de lso titulares reales

Resultados de la reunion del GAFI de febrero de 2015
Un foco reforzado para combatir el financiamiento del terrorismo con informe sobre la organziación terrorista ISIL
La reducción de la lista gris de 18 a 12 países
Nuevas evaluaciones de Austria y Bélgica


A punto la cuarta directiva de la UE contra el blanqueo de capitales tras su aprobación por el Consejo
El acuerdo sobre el titular real supone un gran avance pero deja con incógnitas la aplicación a los trusts
Se rebaja el umbral de 15.000 a 10.000 para las operaciones en efectivo
El juego ve ampliado el control para las transacciones de 2000 € o superiores y pervive la posibilidad de exceptuar actividades.
Las sanciones aumentan en sus máximos mínimos y se ligan al beneficio derivado del incumplimiento
Interesantes declaraciones sobre el texto de Austria, Chequia, Reino Unido y Francia


Obligaciones, formularios y consultas

Medidas de prevención del blanqueo y medidas de prevención del fraude

Inmovilización de bienes contra 150 personas y 37 entidades

Consulta pública para dar eficiencia al sistema

Busca racionalidad y relación positiva coste/beneficio en la prevención como base de la carga que se impone a los sujetos obligados
Listas GAFI de países con fallas ALD/CFT, actualización a febrero de 2015
Invariable la lista roja, la lista negra y la lista gris quedan con 15 países desde los 22 del último plenario
Senador Levin pide terminar con las sociedades pantalla creadas en Estados Unidos
Los estados frenan las reformas para que no se reduzcan sus ingresos por licencias
icono comentarios 1 comentario
Artículo de opinión por Alfonso Montoya

60 condenas por lavado permitieron decomisar $ 3.913 millones

Informe revela que las automotoras, notarías y conservadores de bienes raíces son los sectores preferidos por el crimen organizado para blanquear dinero en Chile