cabecera
II-2012    1 de febrero de 2015
Aún sin publicar el Reglamento de la ley anti corrupción, la onda de transparencia en los negocios alcanza al sector empresarial desde las ayudas del Banco de Desarrollo y la Cámara de Comercio Exterior
Se desarrollarán los medios tecnológicos para el Colegio de Lima con previsión de extensión a otros colegios notariales

La persona que más ha hecho en favor del crimen organizado y por convertir a Rusia en un centro principal de blanqueo de dinero.

TI no ve coherente el resultado global de calificación alta y el nuevo estándar de efectividad
Pide cambios en el sistema de evaluacion para dar entrada a consultas a otros actores independientes

La queja de un notario suscita esta aclaración

Interesante precisión de la Suprema Corte sobre el alcance de lo obligación de identificar al beneficial owner.
En España sí se prevé en la Ley la figura del controlador último junto al titular real
El acceso será abierto para agencias públicas de investigación y con justificación de interés legítimo para periodistas y otros interesados

La información sobre los fideicomisos o trusts no estará disponible para el público
Comunicado de prensa y circular de la UAF, que instruye a los bancos para que puedan dar cumplimiento al artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780 de Reforma Tributaria, que establece que los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero de 2014, podrán declarar durante el año 2015 los bienes y rentas que se encuentren en el extranjero, que no hayan sido oportunamente declarados y/o gravados con los tributos correspondientes en Chile.

Discurso del Presidente ante el Comité anti terrorista de Naciones Unidas

Novedades de la nueva ley antilavado de Chile
Casi 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- podrán reportar a la UAF sobre operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones.
Todas las operaciones en efectivo que superen los US$ 10.000 deberán ser informadas a la UAF

Chile levanta el secreto bancario para investigaciones de la UAF

Remesadoras víctimas del de-risking. En peligro la idea del G20 de rebajar al 5% el coste de cada transacción

En Australia les cierra las cuentas el último gran banco corresponsal y en Nueva Zelanda el Banco Central dice que no puede obligar a los bancos a aceptar clientes

El mercado global de remesas asciende a cerca de medio billón USD



icono comentarios 1 comentario

Si superan el límite deben y deberán reportarse

Por Nahyr Claret, desde Venezuela
El proyecto de OFAC y el Consejo de Seguridad ONU para facilitar los scripts en diferentes idiomas

El programa de ciudadanía por inversión permite obtener una nueva identidad

Se han detectado casos de personas incluidas en las listas OFAC que obtuvieron la segunda nacionalidad en el país caribeño

60 condenas por lavado permitieron decomisar $ 3.913 millones

Informe revela que las automotoras, notarías y conservadores de bienes raíces son los sectores preferidos por el crimen organizado para blanquear dinero en Chile
La Autoridad de Conducta Financiera publica los decepcionantes resultados tras el plan de inspección
Cumpliendo el compromiso anunciado por Cameron, el país prepara las normas que han de regir el registro público para la inscripción de los titulares reales de las empresas.