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II-2012    27 de abril de 2015
Bitcoin y criptomonedas no están sujetos a IVA en España y se les aplicaría la normativa anti blanqueo

Consulta del Miisterio de 30 de marzo

El Ministerio de Hacienda en respuesta a una consulta indica que tienen la consideración de medios de pago

El país tiene un sistema robusto pero necesita mejorar en áreas clave

Otras falencias críticas están referidas a la reducida supervisión y a la falta de inclusión de agentes inmobiliarios y abogados en el sistema de prevención

Trabajo conjunto de Subsecretaría de Hacienda, ChileCompra y UAF permitirá cautelar la probidad y transparencia en el mercado público de compras, conforme la nueva normativa antilavado vigente en el país.

La Contraloría de la Unión establece los requisitos de los programas de integridad
Se crea un Registro de empresas sancionadas
Aumenta un 26% el envio de ROS y mejora la participación de los sujetos obligados no financieros
7 condenas en 2014 eleva a 71 las sentencias condenatorias desde 2007
El Grupo conjunto anti blanqueo es una experiencia piloto para intercambiar información sobre el lavado de dinero y otros delitos financieros
El Servicio de Alerta de la Asociación de Bancos suministrará información en tiempo real con el insumo de 12 agencias públicas.
La UIAF de Uruguay presenta informe de actividades 2014
Se Incrementa un 4% los envíos de ROS pero sigue muy baja la participación de sujetos no finacieros
El proceso de registro de titulares de participaciones patrimoniales finaliza con la disolución de 84.129 entidades

Textos actualizados con la reforma del código penal

Importantes precisiones sobre el régimen de compliance y prevención de delitos para las empresas, con detalle de las atenuantes
Se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales

486 infracciones hasta 2013

Paypal culpa al filtro automatizado de operaciones que no pudo identificar el positivo durante 6 meses.

Si no hubiera colaborado la entidad,la multa hubiera llegado a 17 millones



La discontinuidad operativa de la relación no será necesaria cunado se resuelva positivamente la debida diligencia con el cliente

La inteligencia financiera se extiende a las entidades financieras

La SHCP determinará la lista blanca de entidades habilitadas

Desafíos de los oficiales de cumplimiento en el Perú
Por José Antonio Arbulú Ramírez
¿Qué hacer con los clientes que aparecen como investigados en las noticias?
Temas centrales de la agenda el finaciamiento del terrorismo y el de-risking

Obligaciones, formularios y consultas

Medidas de prevención del blanqueo y medidas de prevención del fraude

Inmovilización de bienes contra 150 personas y 37 entidades

Consulta pública para dar eficiencia al sistema

Busca racionalidad y relación positiva coste/beneficio en la prevención como base de la carga que se impone a los sujetos obligados