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II-2012    19 de diciembre de 2014
El Plenario celebrado en Guatemala del transformado GAFISUD da paso a la nueva presidencia de México a la que acompañará como vicepresidencia Bolivia.
Entre las realizaciones del período la aprobación del nuevo memorando constitutivo del grupo y la ratificación del Plan Estratégico 2014-2019 para su fortalecimiento institucional y para lograr un mayor acercamiento a la sociedad.
Para el próximo periodo se abre la ronda de evaluaciones con el nuevo estándar de cumplimiento basado en la efectividad.
Novedades de la nueva ley antilavado de Chile
Casi 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- podrán reportar a la UAF sobre operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones.
Todas las operaciones en efectivo que superen los US$ 10.000 deberán ser informadas a la UAF

Chile levanta el secreto bancario para investigaciones de la UAF

Publicado el Indice de percepción de la corrupción 2014 de TI
Fuerte llamada a los países desarrollados a no exportar prácticas de corrupción de sus empresas y evitar el lavado de dinero en sus sistemas financieros.
En Latinoamérica, posiciones relativas y globales de los países siguen estables

La queja de un notario suscita esta aclaración

Interesante precisión de la Suprema Corte sobre el alcance de lo obligación de identificar al beneficial owner.
En España sí se prevé en la Ley la figura del controlador último junto al titular real
Lor gremios destacan el cierre de casas de cambio y empeño, y menores operaciones en viviendas y automóviles
El G20 adopta su Plan anti corrupción para 2015-2016
Los esfuerzos se dirigirán a evitar el uso de las personas y estructuras jurídicas, combatir el soborno, deteminar lo sectores de alto riesgo y promover mayor transparencia en los sectores públicos y privados, así como facilitar la cooperación internacional.
La agenda global de la Administración Obama contra la corrupción
Remesadoras víctimas del de-risking. En peligro la idea del G20 de rebajar al 5% el coste de cada transacción

En Australia les cierra las cuentas el último gran banco corresponsal y en Nueva Zelanda el Banco Central dice que no puede obligar a los bancos a aceptar clientes

El mercado global de remesas asciende a cerca de medio billón USD

Big Four con triple A, Auditoría, Asesoría y Anti blanqueo: un sombrero con muchos picos

Conflictos de interés, sanciones y mala praxis en casos recientes de auditorías de prevención del blanqueo y cooperación para la evasión fiscal

Una relación problemática entre áreas de negocio que ha llevado al regulador financiero de Nueva York a llamar a una reflexión sobre el esquema actual de la función de auditoría en temas regulatorios

Prevención con desvío o detección e inteligencia, ¿qué importa realmente en la lucha contra el lavado?   

Por Fernando Rosado, asesor editorial de CCN

La extensión de sectores obligados produce huída hacia nuevas tipologías y canales soterrados con incremento de costes para lavadores y agencias de investigación

Rechazar clientes preserva el sistema financiero, pero ¿es útil para el éxito del sistema penal? La prevención del blanqueo como fin o como medio para evitar los delitos precedentes

GAFI en el laberinto del enfoque de riesgo de lavado de dinero, la inclusión financiera y el rechazo de clientes
La industria financiera rechaza tener relaciones con clientes de riesgo. el GAFI alarmado clama "eso es la antítesis del enfoque basado en riesgos".

Los bancos se quejan de ser la pelota de ping pong entre el escrutinio y las sanciones, los costes adicionales de compliance y los avisos de los reguladores.

Como parias con dificultades las remesadoras, ONGs, PEPs, diplomáticos, cooperativas y un número creciente de desfavorecidos.
La nueva utilidad, propiedad de la industria, ofrece el intercambio seguro de información de KYC, para el apoyo del cumplimiento y la transparencia


La Autoridad de Conducta Financiera publica los decepcionantes resultados tras el plan de inspección
Cumpliendo el compromiso anunciado por Cameron, el país prepara las normas que han de regir el registro público para la inscripción de los titulares reales de las empresas.

Aún en discusión los registros públicos sobre el titular real de las sociedades