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II-2012    29 de julio de 2016

Por Federico di Pasquale

Corrupción, recuperar lo robado

En Argentina, la sociedad se hastió y pidió nuevas medidas como la ley del arrepentido y la extinción de dominio

Pero es preciso actuar ya con las herramientas existentes del código penal como el decomiso sin condena

Estudio muestra que el efecto estigma busca ser un palo pero puede convertirse en una zanahoria



Ideas sobre la defensa penal de la persona jurídica

Por Nestor Aparicio

Desde la prescripción hasta la conformidad

La sociedades pantalla de Escocia como vehículo de blanqueo y evasión fiscal

12 agencias de Europa del Este las comercializan

El número de SLP se ha doblado desde 2009

Desde el mercado negro cambiario del peso a la multifacturación

GAFI y el proceso de evaluación mutua de los países miembros
Descripción de la naturaleza, proceso y alcance de las evaluaciones